-
04 март 2014 06:54
- 2873
- 1
![Данъчни замесени в аферата за 30 млн. лв.?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2014-10/big/danychni-zameseni-v-aferata-za-30-mln-lv--197624.jpg)
Трима служители от отдела за насрещни проверки за ДДС в Националната агенция за приходите (НАП) са сред разследваните за мащабната афера с източване на данъци, научи "Стандарт".
Предполага се, че бирниците са играли основна роля в прикриването на схемата, заради която бяха арестувани общо 27 души. От тях 16 са привлечени като свидетели, срещу останалите върви разследване. Само за шестима от бандата прокуратурата поиска постоянно задържане. В петък късно вечерта Специализираният съд остави на свобода Атанас Димов-Купъра, Светослав Стамов-Гембъла и Мартин Велев, а в събота пусна пловдивчанина Хованес Манукян-Ончо и още двама от групата. Така в момента в ареста няма задържан за ДДС аферата, съобщиха от Специализирания съд вчера.
"Разплитането на аферата, в която само за 1 г. са източени над 30 млн. лв., продължава", обясняват от държавното обвинение. Бандата е прибирала ДДС от фиктивна търговия с петролни продукти, захар, сухо мляко и автомобилни гуми. В един от офисите на групата са открити фактури за 57 млн. лв., уточниха още от прокуратурата. Групата използвала всички схеми, с които може да се ужили хазната - от "липсващ търговец", който забравя да внесе дължимия данък в бюджета, през хватките със стотици фирми, които повдигат цената на дадена стока, за да се източи от последния колкото се може повече ДДС. Вършели се и чисто митнически измами.
Купъра и Гембъла били глава на империята за далавери с ДДС. Ченгетата ги надушили още през 2010 г., даже били задържани в акцията "Недосегаемите 3", разказват запознати. И твърдят, че Купъра и Гембъла намерили начин да откупят свободата си. "Мозък" на схемите бил Атанас Димов, който от години живее в столичния кв. "Младост 3". 36-годишният мъж се "отворил" на аферите с ДДС през 2003 г., тогава стартирал "бизнеса" с фалшиви фактури и започнал да регистрира дружества на името на свои близки и съседи в квартала. Една от първите фирми "бушони" била на негов авер Дачо и сестра му, която била психично болна, разказват запознати. Купъра събирал свои приятели в заведение на пазара на "Младост 3", близо до голям хипермаркет. Първоначално дружествата били използвани за продажби на луксозни автомобили, на които криели акциза и ДДС-то. Покрай вноса на скъпите коли се запознал със скандалния вече бивш митничар от "Аерогара София" Джими Пурата, известен с любовта си към марката "Мазерати". Той му дал контакти с митничари, данъчни и общинари, с които Димов въртял фиктивен износ, твърдят източниците на "Стандарт".
По-късно през 2006-2007 г., Купъра започнал да инвестира парите си в недвижими имоти. Но "златната кокошка" се появила през 2008 г. Твърди се, че по това време патрон на Купъра бил Христохорос Аманатидис-Таки. През 2008-а Атанас легализирал над 2 млн. евро от авоарите си, като продал наследствени земи в кв. "Симеоново". "Само от един парцел взе 750 000 евро", разказват негови авери. Купъра видимо се замогнал и започнал да кара само най-нови мерцедеси. Последната придобивка в гаража му била от декември 2013 г., когато купува модела от 2014 г. на "Мерцедес SLK".
Година по-късно, през 2009 г., Купъра се сдобил с партньор - в схемата с ДДС измамите влязъл Светослав Стамов-Гембъла, свързан със средите на СИК. "Всъщност Стамов създаде цялата империя от фирми и сделки за ДДС измами, като го свърза с хора в петролния бизнес от средите на "Интерпетролиум", разказват запознати. Прякорът Гембъла не идвал от страстта по хазарта (б.а. от английското gamble - залагам), а от страстта на Светльо към германската марка "Gemballa", която тунингова най-вече марката "Порше", разкриха за "Стандарт" негови близки. "Беше луд, дори по едно време се фукаше с модел на "Порше" с мощност от 800 конски сили споделят негови авери. Гембъла вкарал в "играта" и дясната си ръка - 31-годишния Стоян Атанасов.
Запознати с разследването твърдят, че на практика само половината от парите от ДДС измамите са отивали в групата. Другата част харчели за подкупи в НАП и по етажите на властта. Твърди се, че корумпирани данъчни прибирали около 40 на сто от плячката. През 2011 г. Купъра и Гембъла попаднали на разработка на ГДБОП, според която бирниците прехвърляли парите от измами в швейцарски банки, като титуляри на сметките били подставени лица и далечни роднини на държавните служители. Оттам насетне Димов и Стамов започнали да рекетират служителите от НАП - спрели да им плащат отчисления от измамата с ДДС, но пък ги карали да си затварят очите при проверките. Козът им бил проверката на ГДБОП, с която "държали" бирниците. Сега данъчните ще бъдат сред основните свидетели срещу бандата на Купъра и Гембъла, смятат запознати с разследването.
Последвайте канала на
Свързани новини
![ЦСКА - София преговаря с головата машина на АИК](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/03072024/e06f962f-6670-4bba-b076-6e86d11c7b4d.jpg?operations=crop(0:34:899:540),fit(968:545))
ЦСКА - София преговаря с головата машина на АИК
![Торонто Раптърс: Добре дошъл в нашето семейство, Саша!](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/03072024/fd8a5d21-846c-474d-be26-388f72c0a92f.jpg?operations=crop(0:148:1080:755),fit(968:545))
Торонто Раптърс: Добре дошъл в нашето семейство, Саша!
!["Контра": Докъде може да стигне Нидерландия и с какво Турция заслужи мястото си в топ 8?](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/03072024/36fcec7a-8c8d-41eb-b665-4d9ca631b6df.png?operations=autocrop(968:545))
"Контра": Докъде може да стигне Нидерландия и с какво Турция заслужи мястото си в топ 8?
![Левски намери заместник на Рикардиньо](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/29062024/fa5e9b4c-944e-4528-9a79-f75db3b334a9.jpg?operations=crop(0:151:3563:2156),fit(968:545))
Левски намери заместник на Рикардиньо
![Ден трети от "Уимбълдън": Григор, Синер и Алкарас отново на корта](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01072024/9b67c35b-22d1-4d70-b2ef-3b7c4c1446a2.jpg?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Ден трети от "Уимбълдън": Григор, Синер и Алкарас отново на корта
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/03072024/c8b04f4b-b118-4926-b01c-63cae04668c5.png?operations=crop(0:0:1918:1079),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![На живо: НС гласува проектокабинета "Желязков", разгорещени дебати в зала](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955290.png)
На живо: НС гласува проектокабинета "Желязков", разгорещени дебати в зала
03 юли 202413:00
![Борисов и Пеевски напуснаха дебата за избор на кабинет](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955310.jpg)
Борисов и Пеевски напуснаха дебата за избор на кабинет
03 юли 202413:46
![Николай Марков: Маските на истинските предатели и лъжци ще станат ясни](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955259.jpg)
Николай Марков: Маските на истинските предатели и лъжци ще станат ясни
03 юли 202412:27
![В НС готови да посрещнат новите министри](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955279.png)
В НС готови да посрещнат новите министри
03 юли 202412:37
![Водещите новини! „Жега“ в парламента, жега и навън; рекордни температури. Тръмп вече се пазари с Путин колко украинска територия да остави (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955294.jpg)
Водещите новини! „Жега“ в парламента, жега и навън; рекордни температури. Тръмп вече се пазари с Путин колко украинска територия да остави (и още…)
03 юли 202413:23
![След като убил Силвия, Орлин към мама: Приспах я завинаги!](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955260.jpg)
След като убил Силвия, Орлин към мама: Приспах я завинаги!
03 юли 202412:24
![Откриха изчезналата в Пловдив Гергана Янкова](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955231.png)
Откриха изчезналата в Пловдив Гергана Янкова
03 юли 202411:41
![В България около две хиляди души годишно умират от рак, причинен на работното място](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955255.jpg)
В България около две хиляди души годишно умират от рак, причинен на работното място
03 юли 202412:13
![Огнен ад в Слънчев бряг: Евакуираха туристи, след като пламна пожар в хотел](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955197.jpg)
Огнен ад в Слънчев бряг: Евакуираха туристи, след като пламна пожар в хотел
03 юли 202410:27
2014.03.07 | 14:18