-
29 октомври 2013 13:29
- 1427
- 0
Криминалисти на областната дирекция неутрализираха престъпна схема за данъчни измами. Разследването е реализирано под ръководството на окръжната прокуратура, по първоначални данни нанесените щети на републиканския бюджет са в размер на близо 50 000 лв.
При проведените оперативни действия разследващите установили тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната - вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с неистински документи. По първоначални данни, по тази схема те "работели" на територията на областта от близо шест месеца.
На 24 октомври служителите предприели претърсване в два офиса на фирми, осъществяващи счетоводни услуги в града, и в частен дом. От кантора на 40-годишен мъж - счетоводен консултант и пълномощник на 29 фирми, са иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми-контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи, електронен подпис /преносима външна usb памет/. От офис, ползван от 43-годишна, били конфискувани лаптоп, електронен подпис /преносима външна usb памет/, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин били намерени пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и един печат.
За извършеното деяние, наказуемо по чл. 255 от НК, е образувано досъдебно производство, а работата по документирането му продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Данъчни предотвратиха данъчни измами от 14 млн. лв. в Стара Загора
18 май 201212:38
Заловиха търговци на зърно, извършвали данъчни измами
30 ноември 201116:27
Разбиха група за данъчни измами, източили 5 млн. лв.
16 ноември 201110:26
Българи хванати за данъчни измами в Италия
15 юни 201114:59
Депутати, следователи и адвокати купували фактури от "Илиянци" за по 60 000 лева
23 февруари 201415:11
Ново разочарование и поредна загуба за ЦСКА - София, двама "червени" таланти единственият светъл лъч в Пловдив
Сълзи, сбогувания и много емоции белязаха победата на Левски над Лудогорец! Край на тежката серия за "сините"
"Тича" бушува в края на фантастичен сезон на Черно море! Алекс Колев се записа в историята с красив гол
Арда излиза за задължителен успех срещу ваканционно настроения Ботев
Пътят на ЦСКА 1948 към Европа минава през "Овча купел"
България взе гейм, но Нидерландия ни разгроми във VNL
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Как ще гласуваме на 9 юни?
27 май 202408:09
Четвъртокласници се явяват на Национално външно оценяване
27 май 202406:25
Главчев ще се срещне със Столтенберг в Министерски съвет
27 май 202406:28
Министър Тахов ще участва в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел
27 май 202406:33
Четирима загинаха и десетки бяха ранени в Перу след сблъсък между влак и автобус
27 май 202406:40
Експлозии и пожар в лагер за разселени край Рафа
27 май 202406:43
ISW: Русия трупа сили в района на Харков
27 май 202406:52
Най-малко трима загинали при наводнения в Армения, села в Грузия са откъснати от света
27 май 202406:47
Северна Корея планира да изпрати сателит в космоса
27 май 202407:01