-
29 август 2013 06:37
- 2180
- 0
Евелин Банев-Брендо е изпрал 2 млн. евро, като прехвърлил 5,8 млн. от сметки на две свои компании в една и съща банка в Швейцария, пише Стандарт.
Част от парите били от задържана пратка от 621 килограма наркотици. Това става ясно от мотивите на Софийски градски съд, с които Банев бе осъден на 7,5 години затвор. Трудно е да се установят преки доказателства при престъпления, свързани с пране на пари от наркотрафик, както и доказателства за получаване на суми на участници в този вид престъпления, се казва в мотивите на съдебния състав.
Все пак от проследяване на веригата от косвени доказателства, която е непрекъсната, води до извода, че подсъдимите са имали връзки и контакти с хора, с които са си предавали пари от търговия с наркотици.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Кокаиновият император" Брендо превозил 10 тона кокаин
17 май 201211:53
Малкия Маргин искал заедно с Брендо да превози един тон кокаин
17 май 201207:19
Арестуваха Евелин Банев - Брендо (обновена)
16 май 201219:21
Вадят таен свидетел от чужбина срещу Брендо
25 април 201206:49
Съдружник на Гълъбин Боевски перял парите на Брендо
03 октомври 201320:44
Григор Димитров не можа да спечели титлата в Стокхолм
Ливърпул 0:0 Челси
Черно море измъкна победата срещу Хебър в дебюта на Акрапович
Джон Стоунс донесе трите точки на Ман Сити с гол в добавеното време
Кръгът във Втора лига - изиграха се три мача
Норис и Верстапен се изправят в директен спор за победата в Остин
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов: Да се съберат ПП-ДБ с "Възраждане", да досъсипят държавата, ние няма да участваме
20 октомври 202416:33
Асен Василев: Очакваме ГЕРБ да вземат решение дали искат България да стане нормална европейска държава
20 октомври 202418:21
Влак уби човек на железопътната линия край Трявна, движението е спряно
20 октомври 202416:59
Откраднаха 200 овце в село Михайлово
20 октомври 202415:03
Актрисата Ирена Милянкова разказва за тежката си битка със следродилната депресия
20 октомври 202417:52
37-годишен мъж изчезва по време на риболов, след като споделя драматични кадри
20 октомври 202415:36
Украински дронове са атакували руски завод за взривни вещества
20 октомври 202417:17
Илон Мъск обеща да раздава по 1 милион долара всеки ден до изборите на хората, които подкрепят петицията му за Тръмп
20 октомври 202417:41
Жена опитва да убие партньора си два пъти, той ослепя
20 октомври 202417:29