-
08 юли 2013 06:30
- 2473
- 4
Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари. Това предупреждава ДАНС в доклад за 2012 г. Документът е пуснат на сайта на агенцията. Друг тип схеми за пране на пари били търговски дружества, регистрирани в офшорни зони.
Те обаче се ползвали предимно във фазата на разслояване на средствата, тъй като при тях трудно се установява реалният собственик както на капитала, така и на конкретните суми. Според експертите от ДАНС зелените централи се използвали в схеми за изпиране на пари, тъй като диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС, което предполага създаването на дружества с такава дейност.
Наблюдавали се случаи, при които изграждането на подобни фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.
С офшорни компании са свързани основните схеми за пране на пари у нас, засечени през 2012 г. През миналата година финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за над 1.57 млн. евро.
Анализът на ДАНС показва, че за разлика от предходните години страната ни по-рядко се използва като транзитна за мръсните пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Рома 1:1 Ювентус, греда и за "бианконерите"
Ливърпул се разигра в шоу срещу Тотнъм, Салах забрави за спора с Клоп
Вече няма по-добър! Леверкузен влезе в историята на европейския футбол
Челси срина Уест Хам със земята и застигна Манчестър Юнайтед
Нов шок за България! Втори основен играч аут за мачове от VNL
Очаквайте на живо: Гран При на Маями във Формула 1
Коментари 4
Добави2013.07.08 | 13:20
2013.07.08 | 13:19
Добави коментар
Водещи новини
Наместник-председателят на БПЦ - Врачанският митрополит Григорий, отслужи богослужението за Второ Възкресение Христово в храма "Св. Неделя"
05 май 202420:16
Българската армия продължава да намалява. Търсят се военни
05 май 202420:42
Отстраняват от работа пилия полицай, предизвикал катастрофа
05 май 202419:56
Интензивен е трафикът нa ГКПП "Русе" на изход за леки автомобили и нa пунктовете "Маказа" и "Кулата" на вход за леки автомобили
05 май 202419:05
Колко струва абитуриентският бал?
05 май 202421:29
Етнически българин е в руски плен от първия ден на войната в Украйна
05 май 202418:20
Взривиха проруски затворнически служител в Южна Украйна. Той почина
05 май 202421:46
Бенямин Нетаняху: Ако войната в ивицата Газа спре сега, това ще остави "Хамас" на власт в анклава
05 май 202417:15
Ким Чен-ун е звезда в TikTok: Пропаганден клип стана тотален хит
05 май 202417:45
2013.07.08 | 16:52
2013.07.08 | 17:22