-
08 юли 2013 06:30
- 2473
- 4
Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари. Това предупреждава ДАНС в доклад за 2012 г. Документът е пуснат на сайта на агенцията. Друг тип схеми за пране на пари били търговски дружества, регистрирани в офшорни зони.
Те обаче се ползвали предимно във фазата на разслояване на средствата, тъй като при тях трудно се установява реалният собственик както на капитала, така и на конкретните суми. Според експертите от ДАНС зелените централи се използвали в схеми за изпиране на пари, тъй като диверсификацията на енергийните източници е основен приоритет в България и ЕС, което предполага създаването на дружества с такава дейност.
Наблюдавали се случаи, при които изграждането на подобни фотоволтаични паркове се отпускат заемни средства от офшорни компании, което затруднява установяването на източника на финансиране.
С офшорни компании са свързани основните схеми за пране на пари у нас, засечени през 2012 г. През миналата година финансовото разузнаване е спряло съмнителни операции за над 1.57 млн. евро.
Анализът на ДАНС показва, че за разлика от предходните години страната ни по-рядко се използва като транзитна за мръсните пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Шок за Пирин! "Орлетата" изпаднаха от efbet Лига!
Чудото се случи! Локо (Сф) и Генов пратиха Ботев (Враца) на бараж
България с първа победа в Лигата на нациите
Радост в Пазарджик! Хебър остава в елита след голям обрат срещу Етър
Ман Юнайтед разби прогнозите, разплака Ман Сити и триумфира в ФА Къп
Рилски вече е на крачка от историческо злато след втора победа над Балкан
Коментари 4
Добави2013.07.08 | 13:20
2013.07.08 | 13:19
Добави коментар
Водещи новини
Росен Желязков: Основният опонент на ГЕРБ е ПП
25 май 202418:59
Богдан Богданов: Заплатите трябва да растат
25 май 202418:16
Валерия Велева (журналистка): Има няколко варианта за управление след изборите за НС
25 май 202417:14
Атанас Запрянов: НАТО няма военни намерения спрямо Русия
25 май 202420:38
Мъж уби майка си в Севлиево
25 май 202421:26
Оцелелият от мълния в София: Живея втори живот
25 май 202419:53
Очакава се рекордо горещо лято в Европа
25 май 202416:31
Хамас е планирала атака срещу израелското посолство в Берлин с оръжия, складирани в България?
25 май 202417:32
Кириакос Мицотакис към новата власт на РСМ: Когато дърпаш въжето, трябва да си готов да го скъсаш
25 май 202419:37
2013.07.08 | 16:52
2013.07.08 | 17:22