-
08 февруари 2013 10:44
- 3563
- 6
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при мащабна съвместна операция „Сладки“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализирана полицейска операция е предприета 5 февруари от служители на ГД „Национална полиция“ във връзка с досъдебно производство по чл.321, ал.3 вр. ал.2 от НК на Специализираната прокуратура.
Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от служители на ГД “Национална полиция”, на 12 областни дирекция на МВР, НАП, Българска агенция по безопасност на храните. В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50-ма. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни. Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в ОПГ е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева, засега.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група е 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен по чл.198, 209 и 346 от НК, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Четвъртият ден на “Уимбълдън”: Предстои отложеният мач на Григор Димитров
Станаха ясни някои подробности около представянето на Мбапе в Реал
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Sportal.bg посети базата на Дуисбург
Саутгейт обмисля радикална тактическа промяна за 1/4-финала с Швейцария?
Левски ще има сериозна конкуренция за подписа на панамски бранител
Коментари 6
Добави2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 13:42
Добави коментар
Водещи новини
Спорната позиция за срещата на върха на НАТО: Депутатите изслушват Главчев и Запрянов на закрито заседание
04 юли 202409:07
Борисов: Няма да участваме повече в преговори
04 юли 202409:15
Кючюк във фейсбук със снимка на Доган: Лидер се следва!
04 юли 202410:06
Джевдет Чакъров напълно искрен: В ДПС има проблеми
04 юли 202409:13
Мехмед Дикме: ДПС е болно, Пеевски е овладял Министерски съвет
04 юли 202408:58
Георг Георгиев: Мантрата, че между ГЕРБ и ДПС има неразривна връзка, вчера рухна. Отиваме на избори
04 юли 202408:30
Илиева, ПП-ДБ: Видяхме шести провал на Борисов и ГЕРБ да създадат редовно управление
04 юли 202411:14
Марков за Ивелин Михайлов: Човек със семпъл ум
04 юли 202409:00
ТВ продуцентът Нико Тупарев остава окончателно на свобода, без мярка за неотклонение
04 юли 202411:08
2013.02.08 | 23:40