-
08 юли 2011 15:36
- 2113
- 0
![Разбиха престъпна група за компютърни измами при спецакция "Трансферите"](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2011-27/big/razbiha-prestypna-grupa-za-kompiutyrni-izmami-pri-akciq-transferite-12104.jpg)
Акцията под кодовото наименование „Трансферите” е осъществена под прякото ръководство на Старозагорската окръжна прокуратура.
Криминалистите започнали разследване, след като стигнали до информация, че група от няколко души участва в схема за пране на пари, придобити по престъпен начин в САЩ и страни от Европейския съюз, предимно Германия и Холандия.
Като използвали редица слабости в защитата на банковите институции или непредпазливост на клиентите, участниците в групата незаконно придобивали данни за сметките на чуждестранни физически и юридически лица. След като се сдобивали с ценната информация, те нареждали парични преводи чрез интернет-банкиранe към банкови сметки, открити в български банки на името на подставени лица – криминално проявени, хора в тежко материално състояние или психически нестабилни. Непосредствено след осчетоводяване на преводите, клиентите на българските банки изтегляли паричните средства и ги предавали на участници в престъпната схема - на ръка или чрез компании, извършващи парични преводи, ги изпращали към други държави. Установените до момента щети, нанесени от престъпните действия на групата, възлизат на около 160 000 лева.
В хода разследването са установени лицата, откривали сметки в лева и валута (щатски долари и евро), по чиито сметки за периода от септември 2010 г. до юни 2011 г. са постъпили големи суми пари – над 30 000 USD и около 50 000 EUR. Част от тях били изтеглени непосредствено след получаването им. След запитване от страна на българските правоохранителни органи до европейските им партньори, в дирекция “Международно оперативно сътрудничество” - Европол постъпила информация за задържани български граждани, които откривали сметки в германски банки. Те били използвани за същата цел – по тях да бъдат превеждани суми, незаконно придобити по същата схема. По този начин са получили сумата от 46 000 евро. За единия от задържаните извън страната българи – М.К. /42 г./, е установено, че е част от неутрализираната днес организирана престъпна група.
При операцията са извършени претърсвания на шест адреса и в два автомобила, използвани от задържаните. Криминалистите са открили и иззели множество банкови документи /нареждане-разписки; договори за откриване на банкови сметки; договори за предоставяне на платежни услуги; пълномощни; пликове с лого на банки, съдържащи пароли за интернет-банкиране, картончета с изписани номера на банкови сметки/, документи на автомобили, копия на лични карти, преносими и настолни компютри, мобилни телефони, флаш-памети, сумата от 550 евро и др.
Към момента при операция „Трансферите” са задържани четирима - М.К. /42 г./, К.Г. /35 г./, С.Д. /27 г./ и 39-годишната М.Ж. Установена е самоличността и на пети участник в групата, който е обявен за общодържавно издирване.
Предстои на М.К., К.Г., и С.Д. да бъде повдигнато обвинение за организиране и участие в престъпна група, извършваща компютърни измами и пране на пари. След изтичане на 24-часовите мерки за задържане прокурор ще разгледа удължаването им, след което до Старозагорския окръжен съд ще бъде изготвено искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража”.
Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Торонто обяви Везенков](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/18032024/a2af17f3-1be2-4d02-a45e-fd871c06d2ce.jpg?operations=crop(0:2:1365:770),fit(968:545))
Торонто обяви Везенков
![Официално: Левски представи нов вратар](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/772bacaa-c057-4322-b5f1-e3df7418e556.jpg?operations=crop(0:32:2048:1184),fit(968:545))
Официално: Левски представи нов вратар
![Легенда на Германия: България трябва да изгражда футболисти с характер](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/27062024/98353800-a8d2-47be-ae75-d76fa1cf2a37.jpg?operations=crop(0:303:4640:2913),fit(968:545))
Легенда на Германия: България трябва да изгражда футболисти с характер
![Григор Димитров започва срещу сърбин на "Уимбълдън"](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/f6008b75-a9c8-47c1-a21b-36a7e2f73808.jpeg?operations=crop(0:554:7054:4522),fit(968:545))
Григор Димитров започва срещу сърбин на "Уимбълдън"
![Иво Иванов пред Sportal.bg: Стискам палци Везенков да остане в НБА](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/e6f2ea5a-65c4-4314-8686-a26fe198a2dd.jpeg?operations=crop(0:458:4031:2726),fit(968:545))
Иво Иванов пред Sportal.bg: Стискам палци Везенков да остане в НБА
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28062024/9ad4c3d2-e704-47d6-9a6e-c4ab50254ca5.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954397.jpg)
Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ
28 юни 202420:46
![ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954399.jpg)
ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента
28 юни 202420:53
![Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954403.png)
Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират
28 юни 202421:17
![Политологът Димитър Аврамов: Обществото ни се е отдало на хедонизъм и отказва да се занимава с основните въпроси](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954401.png)
Политологът Димитър Аврамов: Обществото ни се е отдало на хедонизъм и отказва да се занимава с основните въпроси
28 юни 202421:12
![Водещите новини! Васил Терзиев: Вътрешният министър ме заплашва, чакам служители на МВР да ме арестуват. МС: Страната ни твърдо подкрепя Украйна (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954389.jpg)
Водещите новини! Васил Терзиев: Вътрешният министър ме заплашва, чакам служители на МВР да ме арестуват. МС: Страната ни твърдо подкрепя Украйна (и още…)
28 юни 202419:09
![Адвокатката на Брендо: Абсурдно е да се твърди, че е кацнал в България на изоставено летище](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954393.jpg)
Адвокатката на Брендо: Абсурдно е да се твърди, че е кацнал в България на изоставено летище
28 юни 202419:44
![Напрежение в селото на биячите на шофьора на автобус с туристи, пълно е с жандармерия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954390.jpg)
Напрежение в селото на биячите на шофьора на автобус с туристи, пълно е с жандармерия
28 юни 202419:10
![Владимир Путин: Русия трябва да започне да произвежда ракети със среден обсег в отговор на действията на САЩ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954407.jpg)
Владимир Путин: Русия трябва да започне да произвежда ракети със среден обсег в отговор на действията на САЩ
28 юни 202421:36
![Руски ракетен удар в Днепър взе жертви](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954414.jpg)
Руски ракетен удар в Днепър взе жертви
28 юни 202422:18