-
04 декември 2012 10:45
- 6357
- 4
Задържана е група от десет души, нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 млн. лева от укриване на данъци.
Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха операция с цел разкриване и документиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери. Реализацията в столицата е осъществена под наблюдението на Специализираната прокуратура. Групата използвала дружества от типа „липсващи търговци”, като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Установено било, че българските дружества – „липсващи търговци” нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.
В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000 - 250 000 лева. Впоследствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа „липсващи търговци” и нареждали сумите към чужди контрагенти.
Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3“.
От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
Според оценките на експерти, за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева.
Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ботев (Пловдив) 0:0 Левски, добри намеси на стража на "канарчетата"
Огромна сензация! Тотален крах за ЦСКА - София преди дербито с Левски
Томаш: Върнахме се в първи клас! Всеки един трябва да осъзнае къде е
Ливърпул увеличи поне за малко преднината си след трудно гостуване на Кристъл Палас, Алисон се контузи
Професионалният футбол се отделя от БФС, директорите на топ клубовете от efbet Лига се събират в Бояна
Ман Сити се поизмъчи, но продължи победната си серия срещу Фулъм
Коментари 4
Добави2012.12.04 | 21:08
2012.12.04 | 20:32
Добави коментар
Водещи новини
Екс военен министър описа три варианта за израелски отговор срещу Иран
05 октомври 202417:50
Н. Пр. Йоси Леви Сфари: Ако Иран нападне с ядрено оръжие, светът ще бъде много по-опасен
05 октомври 202419:52
Израел с нови удари срещу Бейрут
05 октомври 202419:00
Радев: Поклон пред подвига на цар Самуил и неговите храбри войни
05 октомври 202420:14
Прокурорът по делото срещу Джейхан Ибрямов: Светнали са му и ръцете, и парите
05 октомври 202419:49
Гаджев, ГЕРБ: Основният проблем за националната ни сигурност е засиленият миграционен натиск
05 октомври 202418:46
Ганев, политолог: Няма да има изненади на предстоящия вот
05 октомври 202417:15
Лекари се борят за живота на майка и двете ѝ деца след катастрофата край Карнобат
05 октомври 202419:43
Мицкоски: Българските политици искат да вкарат темата за РС Македония в предизборната кампания
05 октомври 202417:48
2012.12.04 | 20:32
2012.12.04 | 20:32