-
01 декември 2012 11:42
- 1628
- 0
Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР. През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани” над 5 000 000 щатски долара. Служителите на ГД „Борба с организираната престъпност“ са провели спецакцията на територията на София.
Тя е във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците (DEA) в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери.
В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишната Г.Ч. от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 година чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ.
Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.
С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. на 35 години, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.
Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 253 от НК. Операцията е проведена вчера. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
"Sportal.bg - подкаст" с гост Сашо Диков (гледайте целия епизод)
Венци Стефанов с коментар след атаката на Заги
Феновете на ЦСКА - София превземат Варна за мача с Черно море
30 години от най-голямата победа на Левски над ЦСКА
Стана ясно къде ще бъде следващото "домакинство" на ЦСКА - София
Ботев трябва да защити амбициите си в Кърджали
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Георги Георгиев, ГЕРБ: Направихме всичко възможно България да има правителство с експертен кабинет
23 септември 202411:39
Мощно сътресение в БСП преди изборите: Искат Зафиров и Гуцанов да напуснат ръководството
23 септември 202411:08
Условията на труд в сервизните помещения на столичния транспорт – като от филм на ужасите
23 септември 202412:21
България отделя най-много пари за полицията си в целия ЕС
23 септември 202409:20
Жената, задържана и набедена, че е взимала наркотици: Преживях ад, а никой не се обади да ми се извини
23 септември 202409:09
Напусна ни дипломатът Милен Люцканов
23 септември 202410:48
Ваксините срещу грип вече са налични в аптеките
23 септември 202409:34
Зеленски към САЩ: Ако не бяхме дали отпор на Русия, сега влиянието ви в Европа щеше да е нулево
23 септември 202409:58
За ужас на съседите: Канибалът от Волгоград напусна фронта в Украйна и се завърна у дома
23 септември 202410:07