-
01 декември 2012 11:42
- 1628
- 0
Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР. През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани” над 5 000 000 щатски долара. Служителите на ГД „Борба с организираната престъпност“ са провели спецакцията на територията на София.
Тя е във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците (DEA) в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери.
В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишната Г.Ч. от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 година чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ.
Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.
С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. на 35 години, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.
Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 253 от НК. Операцията е проведена вчера. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Шефът на Спартак (Варна) отсече: Спирам парите, отборът няма да продължи в елита
Лудогорец официално има нов треньор
ЦСКА - София показа новите съблекални и ресторант на Панчарево
Фенове прекратиха тренировка на Спартак (Варна) и удариха треньора
Атлетик Билбао не позволи на Рома да тръгне с победа в Лига Европа
Много голове и любопитни резултати на старта в Лига Европа
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Вечерна риалити програма: ИТН и „Възраждане“ блокираха трибуната на НС, осветлението в пленарната зала беше изгасено
26 септември 202421:56
След 4 опита: парламентът най-сетне събра кворум
26 септември 202421:46
В последния момент: Доган даде на Николай Бареков водещото място в листата му във Враца
26 септември 202420:37
Радев: В никакъв случай не трябва да слизаме на нивото на събитията в РСМ, поздравявам народните представители - това е начинът!
26 септември 202418:28
Водещите новини! ЕК настоява за промяна в македонската конституция. Мицкоски иска България да подпише празен лист (и още…)
26 септември 202419:03
Жестока катастрофа в центъра на Пловдив, шофорът е загинал на място
26 септември 202421:12
Убиецът на Ани и Явор поиска по-лека присъда - чакал дете, близките на починалите питат защо тогава е отнел този шанс от двамата млади?
26 септември 202420:30
САЩ санкционираха Сергей Иванов и компанията за криптовалути "Криптекс"
26 септември 202420:12
Почина Иван Генов
26 септември 202418:52