Световни банки са участвали в пране на пари

  • 21 септември 2020 06:40

  • 1980
  • 3
Световни банки са участвали в пране на пари
© Pixabay

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания, предаде БНР.

ЕЦБ оповести списъка на банките в България, върху които ще упражнява директен надзор

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите  за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.  Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Последвайте канала на

Novini.bg
1980 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2020.09.21 | 08:07

1
Не може да бъде. Това са долни консирации. Такива чесни хора да ги оплювате така не ви е срам.
Ама това не е ли...

2020.09.21 | 08:11

2
...другото чекмедже на Борисов...-вече натъпкано с долари...?!?!

2020.09.21 | 08:40

3
Евреите са мръсни подчовеци. Хитлер е бил лекарството за еврейската болест и ще се появи нов.

Добави коментар

Водещи новини