През "Дойче банк" са преминали съмнителни транзакции за 1,3 трлн. долара

  • 21 септември 2020 16:49

  • 763
  • 3
През "Дойче банк" са преминали съмнителни транзакции за 1,3 трлн. долара
© pixabay

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank). Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г.

Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде БНР.

Разбиха международна престъпна група за мащабни измами, закопчаха и българи

Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират германските медии.

„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.

Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“ - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година. Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.

Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите ѝ в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.

Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата ѝ отказват коментар. Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.

Последвайте канала на
Мая Йорданова
763 3

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 3

Добави коментар
тулуп

2020.09.21 | 17:09

1
нали все биткойна обвиняват за това. ето с доларите какво се прави.

2020.09.21 | 17:38

2
печалбатата от продажбата на маските на бандитите дето организираха ковид пр0ст0тияга
знаещ

2020.09.21 | 23:32

3
Ейй, тия говеда много нагли и прости. От всички огласени банки..90% са американски, но как премълчават за техните банки, но са много гласовити за deutsche bank.

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини