Разбиха престъпна група, източила 2 млн. лв. от ДДС чрез "кухи" фирми

Служители на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) разбиха престъпна група за източване на ДДС чрез фирми от типа „липсващ търговец". Това съобщават от агенцията. Акцията е проведена на 21 януари на територията на градовете София, Ихтиман, Елин Пелин, Костинброд и Костенец под ръководството на Специализираната прокуратура.

Вследствие на незаконната дейност на престъпната група, за периода 2013-2014 г. са нанесени щети на държавния бюджет в размер на над 2 млн. лева.

За срок от 24 часа са задържани двамата ръководители на престъпната група за нарушения на данъчното законодателство. Операцията е реализирана по образувано досъдебно производство.

Претърсени са 16 адреса - офиси и жилищни помещения, както и автомобили. Иззети са счетоводни документи с невярно съдържание, печати, електронни подписи и електронни носители на дружества от типа „липсващ търговец" и мобилни телефони. На един от адресите е открит таен склад, в който са съхранявани счетоводни документи на дружества от типа „липсващ търговец", участващи в престъпната схема. Иззети са веществени доказателства.

От ДАНС уточняват, че е установено, че организаторите на престъпната група, със съдействието на още пет лица, са изградили схема, при която чрез контролирани от тях множество фирми от типа „липсващ търговец", регистрирани на социално слаби лица от региона на Лом и Видин, се отчитат фиктивни доставки на стоки и услуги към дружества с реална дейност, при което се приспада неправомерно дължимият от тях ДДС.

Отчитаните фиктивни доставки касаят извършвани строително-монтажни работи, продажба на тежкотоварни камиони от държави-членки на ЕС, разнородна търговска дейност и услуги. Дейността по осчетоводяване на фиктивните сделки е организирана в офиси в градовете София, Ихтиман и Елин Пелин.