Румънци източват ДДС у нас с кухи и съществуващи само на хартия фирми, установиха данъчни от Велико Търново. Един от случаите бил с дружеството “Консултинг 33”, което било регистрирано в Свищов, пише в. Монитор.
Негови собственици били румънците Игор Хорезиану и Йонут Гарзу и още няколко техни сънародници, които отдавна са неоткриваеми. Предметът на дейност на компанията е разнообразен - от търговия с риба, цигари и алкохол, до хазарт и изработване на европроекти. При направена проверка от данъчните обаче се оказало, че фирмата и източила над 800 хил. лв. от ДДС, а представените фактури за търговски сделки, внос и износ, са просто фалшиви. За да покрия следите си, някои от фирмите, участвали в схеми с източване на ДДС, се пререгистрират и сменят десетки пъти собствениците си.
Така например компанията “Вторични суровини В. Търново”, която е ощетила държавната хазна с над 850 хил. лева, след множество легални хватки, последно се оказва купена от международна компания, регистрирана в Панама. В България за офис на дружеството е посочен несъществуващ адрес. В “черните тефтери” на служителите на НАП има и немалко вече несъществуващи фирми, чийто задължения също окончателно ще трябва да бъдат вписани в графата загуби. Такива са бившата мебелна фабрика “Победа ВТ”, която виси с 378 хил. лв., както и компания от Свищов, дължаща 830 хил. лв.