Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI е наета да открие изчезналите милиарди от КТБ, чийто лиценз беше отнет миналата седмица от БНБ. Това съобщи в студиото на БТВ Александър Пелев, представител на компанията в България и бивш водещ на новините в същата телевизия.
Нашата компания е регистрирана в Швейцария, но основните ни служители са работили в Интерпол, МОСАД, ФБР, и др. Това са международно признати специалисти с безупречна репутация. Те са се занимавали с тежка организирана престъпност, обясни адвокатът Александър Пелев.
Компанията ни до момента се е занимавала с различни подобни случаи - пране на пари, движение на парични потоци, откраднати пари, фирмено разузнаване и т.н. В момента сме ангажирани със случай по източване на голяма сума пари от банка от бившия СССР.
Обхватът на подобни разследвания е международен. По отношение на 4-те милиарда ние сме консервативни, защото тепърва ще се разбере сумата, която е източена. Винаги някъде остава следа, парите не изчезват, категоричен е Пелев.
Според него, днес движението на пари, което става по електронен път, винаги оставят следи, особено при големи суми. „Парите не са изчезнали, те са или някъде под формата на реални суми, или са инвестирани и това също може да се установи”, уточни адвокатът.
„Договорки, които са правени на четири очи между политици и банкери не можем да установим, но имаме експерти, които могат да установят подобен теч от банката”, каза още Александър Пелев.
Уникалното при нас е използването на специалисти, които разследват съвременни престъпления, базирани на високите технологии, като кибервойните, разполагаме и с отлични съдебно-счетоводни експерти.