-
16 септември 2012 18:24
- 756
- 0
Няколко американски банки, между които "Джей Пи Морган" и "Банк ъв Америка", попаднаха под прицела на полицията заради евентуално пране на пари. Банките ще бъдат разследвани за евентуален недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ, информира "Стандар нюз".
Служителите казали, че става дума за предприемането на най-енергичните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия, чиято цел е да се изпрати знак до най-големите банки в страната, че е недопустимо всякакво недоглеждане при спазването на законите.
Властите все още не са започнали разследването, но са готови всеки момент да предприемат действия по отношение на "Джей Пи Морган" и още няколко големи банки, включително "Банк ъв Америка", посочва вестникът. Помолени за коментар, и двете банки са отказали да говорят.
Вестникът припомня, че "Джей Пи Морган" вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба. Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции. Между тях бяха британската "Стандард Чартърд" и "Роял банк ъв Скотланд".
Последвайте канала на
Свързани новини
Лудогорец срещу ЦСКА - София още в първия кръг на efbet Лига, столично дерби за Левски
Ето в кои 7 мача ЦСКА - София ще е без феновете си, изкара късмет за дербито с Левски
Куп големи мачове в началото на efbet Лига, ето кога са Левски - ЦСКА - София и Ботев (Пд) - Локо (Пд)
Платек за трансфер на Коко Илиев в Ботев: Работим!
Официално: Фонсека е новият треньор на Милан
И Тайланд се оказа прекалено силен за България във VNL
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Радев обявява в понеделник кога ще свика Народното събрание
13 юни 202415:41
ПП: Категорично се противопоставяме на използването на ДАНС като инструмент за заглушване на позициите на гражданското общество
13 юни 202413:21
Нинова в отворено писмо към членовете на БСП: Приемете оставката ми и не давайте партията на търговците
13 юни 202415:30
Младежкото БСП за третата оставка на Нинова: Може би този път ще видим нейното реално оттегляне
13 юни 202414:00
СОС отхвърли доклада за актуализация на бюджета на София
13 юни 202414:10
Едното платно на магистрала "Струма" ще е извън Кресненското дефиле
13 юни 202413:54
Момичета скубят и ритат като животно връстничка в Пловдив
13 юни 202414:18
Кейт Мидълтън получила усложнения по време на лечението!
13 юни 202414:38
Сензационно: Джей Ло на ресторант с известен български мачо
13 юни 202414:24