-
19 януари 2023 07:24
- 1430
- 1
Властите затвориха борсата за криптовалута Bitzlato и арестуваха нейния съосновател, обвинявайки фирмата в подхранване на високотехнологична ос на крипто престъпления, съобщава Би Би Си.
Министерството на правосъдието на САЩ даде на съд Анатолий Легкодимов, руснак, живеещ в Китай. Компанията Bitzlato е обработила над 700 милиона долара незаконни средства, нарушавайки правилата, предназначени да осуетят прането на пари. Лекгодимов бе арестуван в Маями.
Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън нашия обсег, каза американският прокурор Бреон Пийс на пресконференция в сряда, обявявайки ареста.
Bitzlato се е продала на престъпници като борса за криптовалута без въпроси и е прибрала депозити на стойност стотици милиони долари в резултат на това. Обвиняемият сега плаща цената за злонамерената роля, която неговата компания изигра в екосистемата на криптовалутата, добави той.
От 2018 г. насам регистрираната в Хонконг борса е обработила транзакции с крипто валута на стойност около 4,5 милиарда долара. Фирмата изисква минимална идентификация от своите потребители, което й позволява да се превърне в "убежище за престъпни приходи и средства, предназначени за използване в престъпна дейност, пише news.bg.
Според властите в САЩ фирмата е тясно свързана с Hydra Market, тъмна мрежа за пазар на наркотици, пране на пари и открадната финансова информация, която беше затворена миналата година.
Последвайте канала на
Свързани новини
Германия призовава за глобална регулация на криптовалутите
14 декември 202214:48
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
Нов банкрут разтърси света на криптовалутите
28 ноември 202222:36
Криптовалутите с втори ден на спад след сътресение на една от най-големите борси
09 ноември 202215:28
Пандемия, война и регулации – предизвикателства пред WEB3 и криптовалутите
31 октомври 202210:36
Експерти по криптовалути: Изчезналият IT специалист може да се укрива
26 май 202221:06
Съдят мъж, мамил с видеокарти за добиване на криптовалута
09 януари 202415:24
Криптовалутата Dogecoin скочи с над 20%, след като Мъск смени логото на "Туитър"
04 април 202316:14
Криптофараон, ощетил хора с $ 42 милиарда, бе закопчан в Подгорица
24 март 202315:24
Арсенал хвърли незабравим бой на Челси
Ювентус страда на "Олимпико", но успя да се добере финала за Купата на Италия
Левски срази ЦСКА във финал №2 и е на победа от титлата
Козирката на стадион "Българска армия" вече е в историята
Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски
Спартак зарадва "Балканстрой" с победа над лидера, който беше без две от звездите си
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Фалитът на държавата отново се отложи!
23 април 202420:42
Журналист за "Турски поток": Поръчители и изпълнители са се събрали в пълно нарушение на ЗОП
23 април 202420:05
Елена Йончева: Делян Пеевски ми се обади лично
23 април 202421:46
Водещите новини! Главчев вече е и министър на външните работи. Проф. Кантарджиев: Вече сме в епидемична обстановка заради коклюша (и още…)
23 април 202418:58
Софийският градски съд постанови мярка „задържане под стража“ на Марин Димитров
23 април 202421:20
Проф. Христова: Има опасност от епидемия от коклюш, за неваксинирани болестта протича изключително тежко
23 април 202420:12
Серия от верижни катастрофи на АМ „Тракия“
23 април 202419:45
Иран заплаши да унищожи Израел, ако предприеме атака по негова територия
23 април 202421:03
Уникален природен феномен наблюдаваха в Гърция
23 април 202421:33
2023.01.19 | 10:35