Операции „Бяла стена“ и „Горгон": ГДБОП участва в международно разследване

20 декември 2024 12:07
1182
4

ГДБОП партнира на правоприлагащите органи на шест държави в международно разследване срещу изпирането на пари от наркотрафик и други тежки престъпления чрез криптовалути и финансов трансфер по метода „хавала“. Арестувани са 9 заподозрени и са конфискувани 27 милиона евро.

В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел „Наркотици“ участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена“ (WHITEWALL), проведена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са задържани множество лица, ангажирани в международния канал в различни градове, включително и един български гражданин в Малага.

Дейността на групата е установена благодарение на координираните от Европол действия на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни.

ГДБОП разби канал за трафик на нелегални мигранти през България за Западна Европа

Тази операция е първото наказателно разследване, фокусирано върху нелегалното банкиране и проведено с цел да разбие финансовите мрежи, предлагащи „престъпността като услуга“, съобщават от МВР.

При друга операция в рамките на международното разследване „Горгон"(GORGON), е идентифициран член на престъпна мрежа, базирана в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена“ и „Горгон“, доведоха до ареста на 9 заподозрени лица и изземването на доказателства:

- документи;

- мобилни телефони;

- ценности (злато, луксозни стоки);

- 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин. Заподозреният е идентифициран като координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа, базирана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са базираните в ОАЕ и действащи в целия ЕС и извън него доставчици на престъпни услуги и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.

Тясното сътрудничество между Европол, испанската гражданска гвардия и членовете на специалната оперативна група, улесни размяната на множество данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, посочват от МВР.

Последвайте канала на

ГДБОП

международна операция

Владимир Василев

1182 4

ГДБОП разби група, държала бизнесмен в плен, докато прехвърли фирмата си

16 декември 202416:16

Над 280 бойни оръжия са открити при спецоперация на ГДБОП, има задържани

05 декември 202412:46

"Киберпрестъпност" на ГДБОП свали два пиратски сайта

04 декември 202418:31

Най-големият арсенал от незаконни оръжия у нас е разкрит при спецоперация на ГДБОП

04 декември 202417:05

ГДБОП участва в мащабна операция срещу една от най-големите незаконни мрежи за стрийминг

27 ноември 202418:39

ГДБОП неутрализира престъпна група за изнудвания, заплахи и насилие

21 ноември 202411:29

Годината на Ботев (Пловдив) - обзорът на Sportal.bg

Президентът на БФ Волейбол Любо Ганев с равносметка за годината и амбициите за следващата

Стоичков отбеляза 30-годишнината от "Златната топка" с лъскаво парти - Михайлов и Сираков го уважиха

Официално: Спартак (Варна) продаде Ахмед Ахмедов

Двама от талантите на ЦСКА - София се завръщат за зимната подготовка

Георги Костадинов и АПОЕЛ разбраха съперника си в плейофите на Лигата на конференциите

Коментари 4

Добави коментар

2024.12.20 | 12:51

Увeличете пeниca си с поне 11 см, получете твърда epeкция и накарайте приятелката си да свъpши поне пет пъти подpед: гаpантиран ефект, доказан с научни изследвания. Ето тази статия➤➤➤ come.ac/titan