Банката на Елизабет II отнесе 10 млн. евро глоба

27 март 2012 21:00
1904
2

Британската банка „Каутс”, която обслужва кралица Елизабет II и членове на кралското семейство, бе глобена от британския финансов регулатор с 10,7 милиона евро за съучастие в схеми за корупция и пране на пари, съобщава в. „Файненшъл таймс”.

Проверка на финансовите власти показва, че между 2007 г. и 2010 г. банката многократно е пропускала да провери източника на парите на множество свои съмнителни клиенти, като така може да е допуснала изпиране на нелегално спечелени средства. Политиката на „Каутс” е такава, че нейни клиенти могат да станат хора с авоари над 1 млн. лири, пише "Стандарт".

Според обвиненията служители на банката с охота са приемали нови клиенти, без да се интересуват откъде идва състоянието им. Освен това, финансовата институция не си правела труда да проучва парите на съмнителни лица, нито пък да поддържа списък с подобни опасни клиенти. По този начин банката е извършила множество транзакции, част от които може да са били свързани с незаконно придобити средства.

Според властите така потенциално в страната може да са влезли пари от рискови държави като Сирия, Либия, Зимбабве. А също и на клиенти от Източна Европа. Предполага се и че чуждестранни политици са държали в нея сметки, по които са получавали подкупи.
„Каутс” е собственост на „Роял Банк ъф Скотланд” и се специализира в частно банкиране за богати клиенти.

Последвайте канала на

Константин Тодоров

1904 2

Коментари 2

Добави коментар

BorisL

2012.03.28 | 07:41

НОВАТА СОЦИАЛНА МРЕЖА Е ВЕЧЕ ФАКТ. Предлага 50% от своите доходи. Трябва ви покана : Линк за регистрация: http://signup.wazzub.info/?lrRef=88d89c9a WAZZUB е нова социална мрежа в търсачките като Google и Facebook, но с много повече съдържание: видео, новини, най-добрите оферти в интернет, игри и др., всичко в една страница! 9 април 2012 ще бъде деня на официалното представяне. Покани да се регистрират безплатно много хора, защото с един прост и-мейл, изпратен на всички ваши приятели, може да ви гарантира $ 1 на човек регистрирал се чрез Вас и $ 1 на човек регистрирал се чрез Вашите приятелите . За 5 поколения е възможен един месечен доход за хиляди долари до живот! 1. Поколение 5 x $ 1.00 = $ 5,00 2. Поколение 25 x 1,00 $ = 25,00 $ 3. Поколение 125 x $ 1.00 = $ 125,00 4. Поколение 625 x $ 1.00 = $ 625,00 5. Поколение 3125 x $ 1.00 = $ 3,125.00 Всъщност WAZZUB (за разлика от други социални мрежи, които печелят милиарди долари, само защото ние компютърните потребители използваме техните услуги), предлага 50% от своите доходи на тези, които на този стартиращ етап , помогат за създаване на мрежа от потребители. WAZZUB е първият проект в световен мащаб, който дели печалбата си! Изглежда невероятно, но всичко е вярно! WAZZUB е създадена като експеримент през 2007 г., с над 2,5 милиона долара, вече инвестирани. Това е първата глобална общност, която ще плати на своите потребители , само заради избор си: WAZZUB като тяхна първа страница (HOMEPAGE). Който се запише след 9 април 2012 г. няма да получава печалба! След като кликнете върху линка за регистрация вие ще получите и-мейл за потвърждение на и-мейл адреса си и след това друг и-мейл с потребителско име и парола за достъп до личната зона, където ще видите кой се е регистрирал , техния и-мейл и печалбата в реално време. Bажно : (Ако не получите и-мейл за потвърждение, моля, проверете също в папката за спам или нежелана поща. За да получите и-мейл за потвърждение, въведете в списъка на предпочитаните или не-спам подателите адреса: noreply@wazzub.com). Зона с ограничен достъп могат да бъдат достъпни от тази връзка: http://signup.wazzub.info/login.php или от своя линк. От тази връзка можете също така да поискате повторното изпращане на и-мейл за потвърждение или паролата. WAZZUB плаща на своите членове, на месечна база. Първият ден на заплащане ще бъде 15 май 2012. Малките плащания ще се извършват чрез класическия процеса на онлайн плащане, големи суми ще бъдат изплащани с чекове или банкови преводи. WAZZUB е международен проект, който е бил създаден от предприемачи и инвеститори. През септември 2011 г. те основават GIT Global Investments Inc. Git е регистриран съгласно законите на Орегон. Регистрационният номер е 802159-90 Правното седалището е на следния адрес: 391 NW 179 Ave, Beaverton, OR 97006 USA. Оперативното се намира на адрес: 7251 Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128 USA. УСПЕХ !!! Линк за регистрация: http://signup.wazzub.info/?lrRef=88d89c9a