Подозират кипърските банки в пране на пари

17 май 2013 06:22
1046
0

Международните финансови одитори подозират кипърските банки в пране на пари в големи мащаби. Това сочат данни на компанията "Делойт", цитирани от Ройтерс.

Одитът на кипърската банкова система бе едно от условията на международните кредитори да отпуснат на островната държава от ЕС спасителна финансова помощ от 10 млрд. евро.

Според доклада кипърските банки не се интересували достатъчно от реалните собственици на влоговете и от местните компании, които им били клиенти. Те предпочитали да си затварят очите или да мълчат за подозрителни трансакции.
Освен това част от електронните документи, които биха могли да хвърлят светлина върху причините за кризата, са били унищожени още преди началото на разследването.

Вчера руски медии съобщиха за големи руски компании, които успели навреме да надушат кризата и да изтеглят милиарди евро от кипърските банки преди затварянето им през март.