-
08 юни 2012 12:43
- 6026
- 18
Специализираната прокуратура обвини задочно изчезналите дупнишки бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов за пране на пари и изнасяне зад граница на средства по банков път.
Общата сума, която според прокуратурата Галеви са изпрали и изнесли е 35.5 милиона лева. Парите са придобити от незаконна дейност. В разработката срещу национално известното дупнишко дуо е участвало и ФБР. Организираната и ръководена от Галев и Христов група е действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на България (в София и в гр. Дупница) с користна цел - престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 и пр.3 т.1 във вр.ал.1 от НК.
От януари 2003 г. до март 2004 г. в София, при условията на продължавано престъпление, Пламен Галев, Ангел Христов и Христинка Ангелова в съучастие като подбудители и помагачи умишлено склонили и улеснили Методи Ковачев (извършител) да преведе суми във валута (щатски долари и евро) извън страната по банков път от сметки на „Катон – Транс“ ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната - престъпление по чл.250 ал.1 във вр. с чл.20 ал.3 и ал.4 във вр. с чл.26 ал.1 от НК.
От април 2004 г. до края на 2010 г. в София, в Дупница и в чужбина Пламен Галев и Ангел Христов в съучастие като подбудители с Христинка Ангелова (подбудител и помагач) умишлено склонили Методи Ковачев (извършител), да извърши множество финансови операции – парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай, като е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност
35 515 628,40 лв. (тридесет и пет милиона петстотин и петнадесет хиляди шестстотин двадесет и осем лв. и четиридесет ст.) са придобити чрез престъпление. Средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък престъпление по чл.253 ал.5 вр. с ал.3 т.1 пр.2 и т.2, вр. с ал.2 вр. с ал.1 вр. чл.20 ал.3 от НК.
Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като до момента са в неизвестност. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение „Подписка“, а на Христинка Ангелова – „Парична гаранция“ от 5000 лв.
Последвайте канала на
Коментари 18
Добави2012.06.09 | 20:27
2012.06.09 | 20:26
2012.06.09 | 20:23
2012.06.09 | 20:23
2012.06.09 | 12:19
2012.06.09 | 01:15
2012.06.09 | 12:19
2012.06.09 | 01:15
2012.06.09 | 01:15
2012.06.08 | 20:53
2012.06.08 | 20:32
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев: След първия мандат ще стане ясно дали може да имаме правителство
27 юни 202411:05
Борисов: Най-стабилното правителство е между първата, втората и третата партия
27 юни 202409:42
Министър Петкова от парламента: Очакваме да получим по-малко пари по ПВУ
27 юни 202409:12
Калин Стоянов поиска Столична община да спре новата организация на движение в центъра: Ще сезираме прокуратурата за престъпление по НК
27 юни 202412:18
Бонев за разпорежданията на СДВР за движението в центъра на София: Абсолютно малоумие, МВР прави ПР кампания на ГЕРБ
27 юни 202411:48
Хекимян за "Патриарха": Г-н Терзиев, мълчанието е злато, но вашето "злато" е в размер на 1.5 млн. лв. изхарчени от парите на софиянци
27 юни 202410:33
Симеон Ставрев: Благовест Георгиев е напазаруван, той определено беше пиян в нощта на катастрофата
27 юни 202410:55
Пеканов: От забавянето на влизането в еврозоната губим суверенитет и други вземат решения за нас
27 юни 202410:27
Предаде се перачът на милиардите на Ружа Игнатова
27 юни 202411:52
2012.06.09 | 20:27
2012.06.09 | 12:19