Синът на Гриша Ганчев е обвинен за участие в организирана престъпна група

11 май 2012 16:01
6935
0

С постановления на Специализираната прокуратура днес бяха привлечени като обвиняеми шестимата задържани при вчерашната специализирана операция на ГДБОП и НАП за участие в група за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар, съобщи на сайта си прокуратурата.

На шестимата са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления, извършени в условията на продължавана престъпна дейност. На Милко Талев - за ръководене на организирана престъпна група и за данъчни престъпления, а на - Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов - за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления.

От събраните до момента доказателства е установено, че групата е действала от началото на февруари 2012 г. Организатор на схемата, по която е осъществявана престъпната дейност, е Милко Талев. Освен него и тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс" - Данаил Ганчев, Камелия Мирчева и Милко Димитров, в групата са участвали Ивайло Талев - племенник на Милко Талев, и Тодор Симеонов - управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества.

Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г., надхвърлят 200 000 лева. До момента са разпитани повече от 10 свидетели. Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и на информацията, съдържаща се в електронни носители.

Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Говорителят на Специализираната прокуратура Пламен Марков съобщи, че Гриша Ганчев не е разпитван и срещу него няма да бъдат повдигани обвинения на този етап. Марков добави, че не знае защо тази сутрин Ганчев е бил в сградата на ГДБОП.