Спецакция "Катализаторите" се провежда в София

Спецоперация под кодовото наименование „Катализаторите” се провежда на територията на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията, ръководена от Софийска градска прокуратура, е насочена срещу престъпна схема за ДДС-измами в особено големи размери. В нея участват служители на ГД „Криминална полиция” и НАП. Операцията е започнала тази сутрин. До момента служители на „Икономическа полиция” и разследващи полицаи в ГД „Криминална полиция”, съвместно с представители на НАП, са претърсили седем адреса в ж.к. “Младост”, ж.к. “Дружба” и централната градска част на София.

Акцията се реализира след предварително разследване на криминалистите. В хода му те достигнали до схема за ДДС - измами с участието на търговски дружества от типа “липсващ търговец”. Установили, че от април до декември миналата година осем български и едно гръцко търговско дружество са декларирали помежду си нереални сделки за покупко-продажба на стоки и услуги. По изградената ДДС - верига последната фирма, която е закупила катализатори, е декларирала, че е продала стоката на шведско търговско дружество.
В главната дирекция са доведени основните „играчи” в схемата – П.Д. на 48 години, криминално проявена за измами, документни престъпления и обсебване, К.Л. на 37 години, осъждан за причинена средна телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и 44-годишната П.К., с които продължават по-нататъшни процесуално–следствени действия

По информация на НАП, установените до момента щети (данъчни задължения) са в размер на около 930 000 лева. С оглед неутрализиране на престъпната им дейност, по инициатива на данъчната администрация, фирмите са дерегистрирани по ЗДДС. До момента са запорирани 150 000 щатски долара по банковата сметка на една от засечените фирми под формата на предварителни обезпечения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В СГП е образувано досъдебно производство за извършено данъчно престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 от НК. Работата по случая продължава.

Последвайте канала на