-
17 февруари 2012 09:48
- 3472
- 3
Служители на ГДБОП, ДАНС и НАП неутрализираха престъпна група, извършвала данъчни престъпления, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Действията по разследването, ръководени от Софийска градска прокуратура, са извършени на територията на София, Видин и Монтана. Разследването е започнало още миналата година от служители на ГДБОП по постъпили материали от ДАНС за действия на престъпна група, избягвала дължими плащания в особено големи размери и получавала имотни облаги. В хода му били установени основните играчи в схемата - Е.П. на 36 години, криминално проявен с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, измама с причинени вреди в особено големи размери, К.П. на 31 години, криминално проявен с регистрации за обсебване и лъжесвидетелстване и С.И. на 56 години, криминално проявен с регистрации за измама, разпространяване на неистински парични знаци, кражби, неоткриване на производство по несъстоятелност, използване на неистински документи.
Установено е, че тримата, с помощта на контролирани от тях дружества, действали на територията на София, Видин и Монтана. Те регистрирали фирми, собственост на хора с нисък социален и икономически статус от градовете Видин и Монтана, които давали съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на тези фирми организаторите на престъпната група откривали банкови сметки и реализирали трансфер на финансови средства, които целят симулиране на реална стопанска дейност.
При предприетите претърсвания на 14 адреса – жилища и офиси, и на седем автомобила са намерени и иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, печати, фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, които са съотносими към извършваното престъпление.
Съдебно-счетоводна експертиза за три данъчни периода е установила нанесена щета от 15 дружества в размер на 8 милиона лева.
На този етап за срок от 24 часа са задържани Е.П., К.П., С.И. и техен съучастник, предстои извършването на допълнителни действия по разследването и повдигане на обвинения на задържаните.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Роналдо посочи дали Сити ще се завърне, дали Реал отново ще спечели ШЛ и дали проблемът на Юнайтед е в треньорите
,fit(968:545))
ЦСКА 1948 готви любопитен трансфер: взима бивш футболист на ЦСКА - София и национал на България
,fit(968:545))
Кристиано отсече: Винисиус трябваше да спечели „Златната топка“, това беше несправедливо
,fit(968:545))
Очаквайте на живо: Милър-Макинтайър и Звезда с предизвикателство в Барселона
,fit(968:545))
Ботев се разплати с играчите си
,fit(968:545))
Кристиано разкри като какъв се вижда в бъдеще и направи голямо обещание
Коментари 3
Добави
2012.02.17 | 12:21
2012.02.19 | 00:49
Добави коментар
Водещи новини
Министър Малинов пред КЕВР, ЕСО и ЕРП-тата: До края на деня повредите да бъдат отстранени и токът възстановен
27 декември 202417:08
Сняг вали в голяма част от България, пътищата са проходими при зимни условия
27 декември 202419:11
Борят се за живота на младежа, пострадал от дърво на Витоша
27 декември 202419:16
Турски тираджия предложи 50 евро на полицаи край Пловдив с думите: Йок проблем, рушвет, чорба, кафе
27 декември 202418:41
Водещите новини! Вълнà от насилие през почивните дни. Лукашенко разрешава още ракети „Орешник“ в Беларус, „ако поискат руснаците“
27 декември 202419:14
Войниците в първата мисия в Кербала са били технически зле осигурени
27 декември 202420:09
Белият дом: Севернокорейските части дават голям брой жертви във войната между Русия и Украйна
27 декември 202420:40
Обявиха първи данни от разследването на катастрофата на азербайджанския самолет
27 декември 202418:11
Служител на метеорологична станция е намерен мъртъв в снега
27 декември 202418:23
2012.02.19 | 00:49