-
24 януари 2012 15:02
- 1523
- 0
Петима души са задържани по време на специализираната полицейска операция „Банкерите", съобщиха от пресцентъра на МВР. Незаконна банкова дейност е пресечена в хода на спецакцията и е проведена днес в Силистра.
Работата по случая е започнала през декември миналата година в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност. При проверката на информацията били установени четирима души, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни среднодневният оборот на четиримата надхвърлял равностойността на 40-50 хил. лв. в различна валута. Наблюдавайки действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.на 47 години и Д.П. на 43 години, за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. С набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв. Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9000 турски лири.
Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 хил. долара, 1800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута. Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити. Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.
Извършено е претърсване в домовете на четиримата мъже – С.С. на 45 години, Ч.Ш. на 38 години, Б.А. на 59 години и В.Н. на 50 години. Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите и златни накити, оставени в залог.
Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. От тях Б.А. е известен на органите на реда, основно за лихварска дейност. Образувани са 5 досъдебни производства, по които продължава работата.
Последвайте канала на
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Радев: В никакъв случай не трябва да слизаме на нивото на събитията в РСМ, поздравявам народните представители - това е начинът!
26 септември 202418:28
В единство: депутатите поискаха позитивен диалог от Скопие и застанаха срещу обидите, идващи от тамошните политици
26 септември 202417:32
Македонците бяха предупредени от ЕС; не се вслушаха. Сега ги чака сърбизация и албанизация
26 септември 202417:22
Министър Карадимов: Защо държавата се е довела до положението една фирма да ѝ диктува условия, за да има машинен вот?
26 септември 202418:37
Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": Оказа се, че марката ДПС е важна, не всички припознават Алианса за права и свободи с Доган
26 септември 202418:59
Цирк на изпроводяк: Кворумът в НС падна, ще пробват пак в 21:00 часа
26 септември 202419:12
В последния момент: Доган даде на Николай Бареков водещото място в листата му във Враца
26 септември 202420:37
Почина Иван Генов
26 септември 202418:52
Водещите новини! ЕК настоява за промяна в македонската конституция. Мицкоски иска България да подпише празен лист (и още…)
26 септември 202419:03