-
21 април 2016 06:32
- 6006
- 4
Мистериозна офшорка, регистрирана през октомври 2005 г. в Панама, е решила да отпусне до 3,5 млн. евро на двете си български дружества през март 2007 г. Управителки на българските фирми по онова време са Моника Добринова - бивша съпруга на Евелин Банев-Брендо и сестра ѝ Десислава Дишлиева, съобщава
"24 Часа".
Парите според решение на директорите на офшорката Mountfield Properties е трябвало да бъдат за “погасяване на дългове към кредитори”. Не е ясно и дали парите са пристигнали в България.
Добринова и Дишлиева на този етап отказват коментар.
На 15 юни 2007 г. от клетка №649 в сейф на софийския трезор “Финтех” на бул. “Евлоги Георгиев" с протокол на Националната следствена служба са иззети 3 083 800 евро кеш.
Формално наемател на сейфа е друга жена, но собственик на парите са Десислава Дишлиева и фирмата й “Пам Пропърти", която има хотели и недвижими имоти. Това обяснила самата тя в показанията си в досъдебното производство, образувано по случая.
Обискът е заради разследването за пране на пари срещу Брендо. Следователите установяват и точната дата, на която парите са сложени в сейфа - 24 април 2007 г. - датата, на която е убита свекървата на Дишлиева Йорданка Запрянова.
Срещу Дишлиева започва ново разследване за пране на пари. Според обясненията й сумата е от сделки с недвижими имоти. Въпреки това от прокуратурата запорират милионите и ги вкарват в специална сметка в БНБ.
Делото обаче е прекратено и е върнато на прокуратурата няколко пъти, защото тя не е запозната с материалите.
Разследването се точи 7 г. В края на 2013 г. тя се възползва от промяна в закона, според която вечният обвиняем вече не съществува.
Делото срещу балдъзата на Брендо е прекратено на 31 юли 2014 г. На 17 октомври съдът връща с определение веществените доказателства в размер на 3 083 800 евро на Дишлиева и фирмата “Пам Пропърти”. Следва молба на Десислава Дишлиева да върнат парите, но това не се случва.
През март тази година, съдът в Италия за втори път потвърди 20-годишната присъда на Евелин Банев - Брендо за организиране на наркотрафик. За същото престъпление той се разследва и в Румъния.
У нас той е подсъдим за пране на над 20 млн. лева от наркотрафик, за което на първа инстанция получи присъда от 7 години и половина затвор. Наказанието му обаче бе отменено през 2014 г. от Софийския апелативен съд, след което пВърховният касационен съд пък отмени това решение и върна делото за ново разглеждане на втора инстанция.
Други известни български имена, които по-рано изплуваха от "Досиетата от Панама", са Тодор Батков, Петър Манджуков, Евгения и Николай Баневи и бившият шеф на Българската външнотърговска банка Чавдар Кънчев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Обидени чиновнички стоят зад Панамския скандал?
20 април 201609:19
Задава се по-голям скандал от "Панамагейт"
18 април 201610:50
Симеон Дянков: Няма сериозни реформи, има популизъм
17 април 201618:31
Петте най-големи икономики на ЕС поискаха от Г-20 да изготви черен списък на данъчните райове
15 април 201607:09
Николай Банев: Не съм давал пари за корупция
13 април 201608:24
Имената на още българи изплуваха в Панамагейт
11 април 201606:19
Фараон помагал на Брендо да легализира милионите
26 юни 201620:28
Тръгна делото срещу балдъзата на Брендо (снимки)
08 юни 201615:54
Борусия (Д) стигна до "Уембли", съдбата си направи жестока шега с ПСЖ
Левски обяви раздялата с Николай Костов
Рилски нанесе първия удар в серията със Спартак
Разчистването на отломките от "Армията" продължава с пълна сила
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен
“Контра”: Възможно ли е съдийски грешки да определят шампиона на Англия?
Коментари 4
Добави2016.04.21 | 22:23
2016.04.21 | 12:07
2016.04.21 | 08:28
Добави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев даде на ДАНС и прокуратурата казуса с болницата „Мама и Аз“
07 май 202419:00
Ива Иванова е новият изпълнителен директор на ДФ "Земеделие"
07 май 202418:30
Георги Харизанов: Има стратегия за Мария Габриел след изборите
07 май 202419:03
Проф. Росен Стоянов: Европейският парламент е 5-звездно заточение за политиците
07 май 202419:58
Писателят Румен Леонидов: И гений да дойде тук, не може да ни оправи
07 май 202421:34
Защо близките на блъснато от кола дете в Айтос са опитали да прикрият инцидента?
07 май 202419:14
Тежка катастрофа на АМ "Тракия", камион се обърна в платното за София
07 май 202418:00
Водещите новини! Отмениха домашния арест на Васил Божков. ЕС готви забрана на партии и организации, получавали пари от Русия (и още…)
07 май 202418:57
"ТикТок" заведе дело срещу САЩ
07 май 202421:31
2016.04.21 | 22:23