-
14 януари 2016 20:47
- 3243
- 2
При спецоперация на ДАНС, МВР и Прокуратурата на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян е пресечена престъпна дейност по пране на пари и нарушаване на данъчните закони, съобщават от ДАНС.
На 12.01.2016 г. служители на Държавна агенция "Национална сигурност" съвместно с органи на МВР и под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Ловеч проведоха специализирана операция за пресичане на престъпна дейност, свързана с пране на пари и данъчни нарушения чрез незаконна търговия с петролни продукти в различни региони на страната. По случая е образувано досъдебно производство.
Проведени са претърсвания и изземвания и други процесуално-следствени действия в градовете София, Севлиево, Ловеч и Троян, в резултат на които са иззети документация, компютърни конфигурации, парични средства и други доказателства, имащи отношение към неправомерната дейност. В резултат на събраните до момента доказателства като обвиняеми са привлечени три лица. Срещу едно от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и данъчни престъпления и му е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража" за срок от 72 часа. Срещу другите две лица са повдигнати обвинения за обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и за данъчни престъпления. Наложена им е мярка за неотклонение "Парична гаранция".
Установено е, че престъпната дейност е осъществена през лятото на 2015 г. Работата по случая продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Сметната палата публикува имотните декларации на властта
14 януари 201616:49
Повдигнаха обвинение в умишлено убийство на братята, пребили до смърт Тодор от Враца
14 януари 201615:04
Позволиха на ДАНС да получава и обработва данни за авиопасажерите
14 януари 201614:31
Тодор Танев: 16-годишният ученик от Бургас да бъде преместен в училище със специален режим
14 януари 201614:14
Антоанета Христова: Политическият хаос у нас е всепроникващ
14 януари 201611:28
Мария Капон: В стабилна бедност, стабилна престъпност и стабилна бездуховност сме
14 януари 201611:11
Mъж опита да убие бившата си приятелка в заведение
18 януари 201611:00
4-ма каналджии задържани след спецакция на граничари (снимка+видео)
16 януари 201617:23
Бъчварова похвали ГДБОП
15 януари 201611:53
Арда 1:1 Крумовград
Пирин засили Етър по урвата към Втора лига
Разглобяването на “Армията” продължава, ето как изглежда стадионът отвътре (видео)
Феноменален Григор прегази Алкарас и е на полуфинал!
"Контра": Кой измежду Арсенал, Ман Сити и Ливърпул ще бъде на върха в Премиър лийг след дербито на "Етихад"
Тази нощ отново няма да се спи заради Григор
Коментари 2
Добави2016.01.15 | 21:46
Добави коментар
Водещи новини
С три закона за 10 минути: депутатите набързо уредиха въпроса с това как се става служебен премиер
29 март 202415:05
Зам.-председателят на Сметната палата: Съпругата ми не е спала от месец при мисълта, че може да стана премиер
29 март 202416:33
Петър Чобанов: Всеки един от нас трябва да се съобрази с крайното решение на президента
29 март 202413:34
Посланикът на САЩ у нас: Разочаровани сме, че усилията за съставяне на правителство бяха неуспешни
29 март 202416:30
Бойко Рашков: Нотариуса и "Осемте джуджета" са политически продукт
29 март 202417:40
От СГП опровергаха АКФ за съдия Немска и вдовицата на Нотариуса
29 март 202417:08
ТИР се запали на АМ "Тракия", отклоняват автомобилите
29 март 202417:26
Сигнал за бомба в столичен мол
29 март 202415:25
Плажът във Варна се напълни
29 март 202415:31
2016.01.15 | 21:48