-
20 август 2015 16:27
- 2223
- 0
Физически лица и цели банки, разследвани за пране на пари от престъпна и терористична дейност, се оказаха сред най-големите кредитори на фалиралата КТБ, пише 168 часа.
Между тях са тъстът на Евелин Банев-Брендо с над 1,7 милиона лева, кипърска офшорка с неясен собственик, но и една от най-големите финансови институции в Германия. Само преди 5 месеца Комерцбанк бе принудена за изплати обезщетение от 1,5 милиарда долара за липса на контрол при пране на пари. Чуждата банка е първа в списъка с кредитори, които очакват парите си от КТБ. Институцията фигурира с искане за получаване на 12 милиона лева.
Клонът на Комерцбанк в САЩ се е съгласил и да уволни някои от своите служители заради измами, твърди в. "Ню Йорк таймс" в публикация от 12 март тази година. Според автора - Бен Протес, това е удар срещу гигантската банка, обвинена в пране на пари през американската финансова система.
В един от случаите германската банка е обработила стотици милиони долари на ирански фирми от черния списък на САЩ. Те са минали през американската финансова система чрез клона в Ню Йорк. Прокурорите също обвиниха Комерцбанк, че е позволила на служители от японския производител на медицински изделия и фотоапарати “Олимпус корпорейшън” да правят огромни счетоводни измами. С банката са се занимавали 8 структури в САЩ, включително и Федералното бюро за разследване, пише "Ню Йорк таймс".
"Финансовите институции трябва да внимават какъв знак е това: банките, които оперират в САЩ, трябва да се съобразяват с нашите закони. Тези, които пренебрегват предупрежденията, ще плащат висока цена", заяви Лесли Колдуел, шеф на криминалното направление в Департамента по правосъдие, който е прокурор по криминалната част на случая в САЩ.
Американските власти и Комерцбанк са се договорили и са подписали споразумение, в което финансовата институция не възразява срещу наказанията. Затова случаят не е отнесен в съда.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ахундова: Списъкът с кредитори на КТБ е незаконен
19 август 201507:54
Петър Дънов предрича: Всички банки на света ще фалират!
18 август 201518:11
Синдиците в КТБ засега признаха направените цесии, включително и тази на Вежди Рашидов
18 август 201516:56
Бареков: 50-те лв. от КТБ ги дарявам на държавата
18 август 201514:49
До дни обявяват кой има големи депозити в КТБ
18 август 201506:13
По 24 души на ден теглят парите си от КТБ
11 август 201509:34
Докладът, на фирмата проверяваща дейността на КТБ, ще бъде готов в края на септември, обяви Горанов
25 септември 201513:06
Сърбия взима завод на Цветан Василев заради дългове
13 септември 201516:15
Пеевски ще напусне парламента в близко бъдеще, прогнозира Осман Октай
28 август 201516:20
Реал Мадрид отчая Борусия (Дортмунд) и за рекорден 15-и път е кралят на Европа
Григор Димитров изстрада класирането си на осминафинал на "Ролан Гарос"
Каре ветерани на Реал Мадрид изравни чутовен рекорд на клубна легенда в ШЛ
Анчелоти: Този отбор е като семейство
ЦСКА 1948 продаде национал на България за солидна сума
Гонзо за вчерашните ексцесии: Трябват безкомпромисни мерки, които да бъдат приложени във възможно най-кратки срокове
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Румен Радев: Ботев е огненият дух и стихията на революцията
01 юни 202422:00
Христо Иванов: Борисов знае, че управление с Пеевски е нетърпимо, но е притиснат
01 юни 202419:26
Росица Матева: Избирателите, които нямат право да участват в евровота, ще гласуват само с хартиена бюлетина
01 юни 202420:31
Част от къщата на Димитър Талев в Прилеп вече е в български ръце
01 юни 202419:42
Буря опустоши Търновско
01 юни 202420:40
Шофьор на два месеца предизвика катастрофа в Хасково
01 юни 202419:56
Мъж загина при челна катастрофа на Подбалканския път, има ранени
01 юни 202420:13
Германски политик бе нападнат край Щутгарт по време на предизборна кампания
01 юни 202421:33
Каква цена ще трябва да платим, ако Русия победи Украйна
01 юни 202421:47