-
10 февруари 2015 07:27
- 7061
- 8
Българин е скътал $264 млн. в швейцарския клон на британската банката HSBC.
Новината изскочи от разкритие на международен консорциум на разследващи журналисти, пише в. Стандарт. В огласения документ, кръстен SuissLeaks, се показва схема за избягване на данъци и укриване на $120 млрд. от над 200 страни. Според данните 74 лица с адреси у нас са насочили $380 млн. долара към клоновете на HSBC в Женева и Цюрих през периода 1988-2006 г. От тях обаче само 11% са имали БГ гражданство. Информацията за сметки на българи в клона на HSBC в Швейцария не е нова за нас, коментираха от Националната агенция за приходи. Екселска таблица с имената и сумите е получена в НАП преди повече от година. На всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци.
Над $380 млн. от България са били насочени към швейцарския клон на британската банката HSBC в периода 1988-2006 г. Свързаните с България клиенти на банката са били 74, а най-голямата сметка на български клиент на HSBC е била на стойност над $264 млн. Това сочат разкрития на международния Консорциум на разследващите журналисти, които бяха публикувани под името SuissLeaks. Разкритията показват схема за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност 120 млрд. долара от над 200 страни. България е на 69-то място в класацията по размер на парите, постъпили в швейцарската HSBC Private Bank, поделение на втората по големина банка в света - HSBC. Сред водещите в класацията са Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Италия, откъдето са били източени милиарди. Установено е, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, политици, трафиканти на наркотици и оръжие, други - на звезди от света на киното, модата или спорта.
Във визирания период в швейцарската банка са били открити 95 клиентски акаунта на лица и организации с адреси в България, които са свързани с 204 банкови сметки. Половината от тях са били анонимни - с номер, вместо име. Свързаните с България клиенти на банката са 74, като само 11% от тях обаче имали българско гражданство.
Информацията за сметки на българи в клона на HSBC в Швейцария не е нова за нас, коментираха от Националната агенция за приходи. Екселска таблица с имената и сумите е получена в НАП преди повече от година и на всички българи са направени проверки, които обаче не са довели до данни за укриване на данъци. В списъка се оказва, че има много хора с дейност в България, които не са български граждани, а например руснаци, и съответно основните им източници на доходи и плащаните данъци не са тук.
Банковият скандал за милионери, за които се подозира, че са укривали данъци чрез клона на HSBC в Швейцария, тръгва от публикации на авторитетни медии като френския вестник Le Monde и британския The Guardian. Те цитират данни на Консорциум на разследващите журналисти, в който влизат 154 журналисти от 47 страни, които работят в 55 медии. Вестник "Стандарт" се свърза с разследващия екип на "Гардиън" във Великобритания - Джон Уилсън, директор на международните новини, и Джош Холидей, наблюдаващ редактор и един от контролиращите разследването. Те заявиха, че засега списъците с имената няма да се разгласяват. От Централния офис на Консорциума на разследващите журналисти лично директорът му Джералд Уайлд обясни за "Стандарт", че не е уведомен за пряко участие на българи в скандала и не разполага с подробности.
Според информацията в медиите HSBC в Швейцария е позволявала на клиентите да теглят големи суми в брой, което вероятно е дало възможност на заможни клиенти да избягват данъци, прикривайки наличието на каквито и да е сметки в страната. "Монд", който разследва аферата "HSBC", придоби в началото на 2014 г. банкови данни за периода 2005-2007 г. Според разследващите през Женева са прехвърлени 180,6 млрд. евро на над 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC, от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от HSBC PB от Ерве Фалчиани (Herv Falciani), бивш служител на банката. В края на 2008 г. този френски специалист по информатика дава на френските данъчни служители данни, които е откраднал от своя работодател. През 2009 г. френското правосъдие разследва малка част от "списъците Фалчиани" - около 3000 души от различни страни, заподозрени, че са укривали парите си в HSBC PB, и то със съучастието на банката - съмненията са за незаконно банково и финансово облагодетелстване и "пране на пари и укриване на данъци". Подозира се, че над 5,7 млрд. евро са укрити чрез HSBC PB в данъчни убежища само от френските й клиенти.
Последвайте канала на
Свързани новини
Погнаха белгийски топбанкер за пране на пари
20 юни 201415:54
Швейцария запази имигрантските квоти за българи до последния момент
28 май 201420:12
Заможни нашенци с апартаменти в Швейцария и Франция
10 февруари 201407:11
Швейцария няма да премахне ограниченията за българи от 2014 година
27 декември 201313:10
Арабски шейх иска да си купи перничанка за 100 хил. долара
29 юли 201513:10
Тарашат швейцарски офис на HSBC
18 февруари 201512:19
Банка HSBC се извини през британската преса
15 февруари 201518:22
Лудогорец ухапа мощните баски, но обрат за 60 секунди го попари
Ботев (Пловдив) няма право на грешка срещу Локомотив (София)
Жесток удар по Ботев (Пловдив), изгониха собственика на "канарчетата" от България за 10 години
Йовичевич: Направихме почти перфектен мач, но понякога това не е достатъчно
Вълнуваща вечер в Лига Европа
Ман Юнайтед взе първата си победа в ЛЕ срещу ПАОК, Десподов с петнайсет минути на "Олд Трафорд"
Коментари 8
Добави2016.01.20 | 21:26
2016.01.20 | 21:26
2015.02.15 | 01:11
2015.02.15 | 01:11
2015.02.15 | 01:11
2015.02.11 | 10:21
2015.02.12 | 16:33
Добави коментар
Водещи новини
ГЕРБ се събира на Национално съвещание
08 ноември 202406:18
Путин поздрави Доналд Тръмп за победата в изборите за президент
08 ноември 202406:08
Тръмп избра жена за шеф на кабинета си
08 ноември 202406:29
Макрон и Зеленски обсъдиха военната помощ за Украйна
08 ноември 202405:49
Байдън ще участва в срещата на върха на Г-20 в Бразилия и ще обиколи амазонската гора
08 ноември 202405:47
Двама ранени при масираната атака с дронове срещу Одеса
08 ноември 202406:03
Трима обвинени във връзка със смъртта на певеца Лиъм Пейн, паднал от балкон в Буенос Айрес
08 ноември 202405:52
Църквата почита свети Архангел Михаил
08 ноември 202406:33
Слънчево време в края на работната седмица
08 ноември 202406:24
2016.01.20 | 21:26