-
13 октомври 2014 21:31
- 2898
- 8
Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура, поканени да коментират разследването на "Труд", което установи, че семейство Василеви са се сдобили неотдавна със суперлуксозна вила край Женева.
Делото е образувано миналата седмица.
"В хода на голямото разследване за злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по член 253 от Наказателния кодекс", поясниха от държавното обвинение. Текстът предвижда от една до шест години затвор за онзи, "който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление".
Василев е разследван за пране на пари и в Швейцария.
Разследващите журналисти на "Труд" разкриха, че съпругата на Цветан Василев - Антоанета, която е преподавател по икономика в УНСС, е купила луксозния имот край Женевското езеро за 20 млн. евро. Парите били "дарени" от Василев на съпругата му чрез сложни комбинации от трансакции, които имат един и същи първоначален произход - пари на клиенти и вложители на КТБ.
Голямото дело за източването на КТБ стартира през март т.г. Три месеца по-късно Василев бе обвинен, че е присвоил 206 млн. лв. Подсъдими за аферата са още главната касиерка на банката Маргарита Петрова, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев,както и подуправителят на БНБ Цветан Гунев.
Последвайте канала на
Свързани новини
Орешарски: Не съм ходил в дома на Цветан Василев
20 януари 201407:41
Цветан Василев изографисан в манастир (снимка)
10 септември 201317:10
Цветан Василев: Плевнелиев защитава бизнес интереси
25 март 201315:48
Цветан Василев: Свободни медии няма никъде по света
04 декември 201119:24
Днес разпитват съпругата на Цветан Василев
24 октомври 201407:25
Вложители опитаха да нахлуят в централата на КТБ (снимки)
14 октомври 201412:44
Черно море разби Лудогорец и нанесе историческа загуба на шампионите в родния елит
Манчестър Сити не трепна в последния си тест и влезе в историята с четвъртата си поредна титла
Десподов и ПАОК успяха! Титлата на Гърция замина за Солун!
Реал Мадрид едва оцеля в кошмар, който разтресе и Барселона
Въпросителните в Ла Лига паднаха кръг преди края
Развръзката в Англия: злато за Сити, Челси е в Европа, Манчестър Юн и Нюкасъл гледат към "Уембли"
Коментари 8
Добави2014.10.15 | 16:01
2014.10.15 | 16:01
2014.10.15 | 16:01
2014.10.15 | 16:01
2014.10.15 | 16:01
2014.10.15 | 10:57
2014.10.14 | 17:43
Добави коментар
Водещи новини
Над 46 000 зрелостници се очаква да се явят днес на матурата по профилиращ предмет или по професия
20 май 202406:19
Редица университети затварят врати в знак на протест
20 май 202406:36
Продължават протестите заради новата организация на движението в София
20 май 202406:45
Таксиметровите шофьори започват безсрочен протест
20 май 202406:50
Депутатите се събират на извънредно заседание във вторник
20 май 202406:27
Откриха разбилия се хеликоптер на иранския президент
20 май 202406:32
Китай санкционира няколко американски компании заради износ на оръжие за Тайван
20 май 202406:41
Украйна е потопила още един руски боен кораб в Крим
20 май 202406:53
Ето какво ще бъде времето днес
20 май 202406:15
2014.10.15 | 16:01