-
31 октомври 2013 14:37
- 1926
- 2
Плевенската полиция неутрализира престъпна група от три фирми, която е ощетила държавния бюджет с над три милиона лева. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Фирмите, участвали в измамната схема, са били свързани с регионите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново, установили разследващите от ОДМВР-Плевен.
Припомняме, че операцията по неутрализирането на групата бе реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в началото на тази седмица след разследване, започнало още от лятото на т.г.. В хода му криминалистите установиха тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната - вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с фалшиви документи.
На 24 октомври бе предприето претърсване на два фирмени офиса, осъществяващи счетоводни услуги в града и на частен адрес. От счетоводната кантора на 40-годишен консултант и пълномощник на 29 фирми бяха иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи и електронен подпис (преносима външна usb памет). От офис, ползван от 43-годишна, бяха конфискувани лаптоп, електронен подпис, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин бяха открити: пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и печат.
При последвалите проверки на документите е изяснено, че контролираните от тричленната престъпна група фирми са действали повече от година на територията на областите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново. Според събраните до момента данни, само за месец септември т.г., щетите за държавния бюджет от невнесен ДДС възлизат на около 600 хиляди лева.
Полицейските проверки, свързани с предотвратяване на източването на ДДС, се извършват заедно със служители на НАП под ръководството на окръжната прокуратура.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха група за данъчни измами, източили 5 млн. лв.
16 ноември 201110:26
"Недосегаемите" източили 21 млн. лв.
15 юни 201109:20
"Слънчогледите" източили 3,5 млн. лева
19 май 201114:48
Данъчните проверяват разминавания в декларациите за приходи от заеми
18 май 201112:12
Депутати, следователи и адвокати купували фактури от "Илиянци" за по 60 000 лева
23 февруари 201415:11
Нова измама! Крадат сметки с фалшиво пълномощно от Лондон
10 декември 201321:42
Звездната селекция на ЦСКА - София не успя да превземе "Тича", сериозни пропуски на Исека и Кешерю
Томаш с критика към част от футболистите на ЦСКА - София и журналистите, припомни за Петев и Левски
Барселона катастрофира след нов експеримент на Ханзи Флик
Ливърпул използва шанса и оглави класирането след труден успех срещу последния
Шеф на Локо (Пд) с жестока атака по Любо Пенев - Ел Голеадор взимал пари от трансфери
Рилски спортист увеличи шампионската си витрина с още една Суперкупа
Коментари 2
Добави2013.11.01 | 00:00
Добави коментар
Водещи новини
С положителна проба за канабис: 3-годишно дете загина при катастрофа
28 септември 202421:13
Българите в Ливан: Няма безопасно място, бомбардират ни
28 септември 202421:36
Кой ще наследи убития лидер на "Хизбула" Хасан Насрала?
28 септември 202418:47
След смъртта на Хасан Насрала: Иран обяви петдневен траур
28 септември 202421:01
Илияна Йотова за последния ден на парламента: Дълбоко унизително за всички българи
28 септември 202418:26
Пламен Димитров: Хора, които са безхаберни за състоянието на мините, се изказват "компетентно"
28 септември 202417:46
Лена Бориславова кръсти дъщеря си
28 септември 202420:21
На прага на октомври: Ловеч и Велико Търново отчетоха рекордни температури
28 септември 202420:32
Оранжев код за дъжд и гръмотевични бури в неделя
28 септември 202419:03
2013.11.01 | 07:02