-
07 февруари 2013 17:14
- 1650
- 0
Нова европейска заповед за арест на българския гражданин Евелин Банев - Брендо е издадена в Румъния.
Заповедта е издадена на 5 февруари 2013 г. от съд в гр. Букурещ за създаване на организирана престъпна група с цел трафик на наркотични и психотропни вещества - кокаин. Наркотиците са били трафикирани от Латинска Америка през пристанището на гр. Констанца за Румъния, Испания, Италия, Гърция и други дестинации. През 2011 г. българските граждани Е.Б. и Р.А, са организирали доставка в Румъния на 500 до 1000 килограма кокаин. Около 50 килограма от това количество са били доставени в гр. Букурещ.
Евелин Банев на 47 години - Брендо бе задържан в Созопол на 16 май 2012 г. в рамките на международната полицейска операция „Кокаинови крале“. Тогава бяха задържани общо 30 души, от които 12 са италиански граждани, един словенец, един румънец, един грузинец, а останалите - българи. Целта на операцията бе неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с международен наркотрафик и последващи престъпления срещу финансовата система на страни от ЕС. Основания за извършените действия по издирването и задържането на български граждани - европейски заповеди за арест, бяха издадени от компетентните италиански власти.
С полет за Рим на 26 юли 2012 г. Евелин Банев – Брендо бе екстрадиран и предаден на италианските власти.
В процес на разследване на българо-италианска група за продажба на кокаин в три области в Италия – Пиемонт, Ломбардия и Венето, местните правоохранителни власти стигат до няколко организации от български граждани, които внасят кокаин на италианския пазар. Според италианските власти Брендо е отговорен за внасянето на 40 тона кокаин годишно в страната им. В сътрудничество с швейцарската и испанската полиция и митница през февруари 2007 г. са конфискувани 6 тона кокаин от два различни морски съда – 80-метров моторен кораб, пренасял 4,5 тона и 16-метрова яхта, натоварена с 1,5 тона. Наркотиците са били претоварени от кораб-депо в Атлантическия океан на безобидни туристически и рибарски кораби, с които са поемали за Италия и Испания.
През 2012 г. българският съд взе решение Банев да бъде екстрадиран в Италия, а властите там се задължиха да връщат Банев в България, за да може той да се явява на заседанията по делото за пране на пари. Срещу Банев успоредно се води съдебен процес и в Италия.
Софийският градски съд остави в България съдения за пране на пари Е.Б.-Брендо до 14 февруари, когато се очакват пледоарии и присъда. Дотогава той няма да бъде връщан в Италия, където бе екстрадиран миналото лято по искане на съда в Милано. Тук Брендо е подсъдим за организиране на престъпна група за пране на пари, заедно с брат си, с бившата си съпруга и сестра й. Според обвинението, те са изпрали над 21 млн. лв. - пари от наркотрафик. Групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия. Делото е започнало през пролетта на 2007 г., когато Брендо беше задържан за първи път. До 14 февруари той ще бъде в Софийския затвор, откъдето ще бъде конвоиран в Съдебната палата, за да чете материалите по делото.
Швейцарските власти са обявили за международно издирване с цел арест и екстрадиция Евелин Банев-Брендо, във връзка с подправяне на документи, участие в организирана престъпна група, пране на пари и трафик на наркотици с утежняващи вината обстоятелства – престъпления, извършени в периода 2004 г. –2007 г. в Конфедерация Швейцария.
Брендо е ръководил международна престъпна организация, замесена в трафик на огромни количества кокаин между Южна Америка и Европа и свързани дейности по пране на пари. Около 10 тона кокаин са били иззети, като големи суми от придобитите парични средства са били инвестирани в недвижими имоти в България и Швейцария. Изпирането на парични средства се осъществявало чрез лица и офшорни компании. Десетки милиони евро са прехвърляни през банковите сметки, контролирани от членове на престъпната организация. Евелин Банев е установен като титуляр на няколко банкови сметки в Швейцария, както и като собственик на няколко компании, които са титуляри на други банкови сметки.
Последвайте канала на
Свързани новини
Левски взе дербито след 25 месеца пред 27 000, "червените" със загуба №7
Томаш разкри голямата причина за поражението и отсече: Под дъното сме, срам ме е, мога да си тръгна точно днес
Селта 1:1 Реал Мадрид, домакините изравниха
Генчев мотивирал играчите с думи на Гунди, каза в какво още трябва да се подобри Левски
Григор сътвори обрат и стана финалист в Стокхолм за четвърти път!
Ботев не впечатли, но добави нови три точки в актива си
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: ПП-ДБ няма да влиза в коалиция след изборите
19 октомври 202419:29
Александър Иванов: Най-логично е от ГЕРБ да предложим Борисов за премиер
19 октомври 202418:55
Росица Матева посочи най-честото нарушение при вота в чужбина
19 октомври 202419:51
Шефът на „Военна полиция“ е на екскурзия във Виетнам след получената заплаха за живота му
19 октомври 202418:48
Близки на убития Димитър Малинов от Цалапица протестираха пред прокуратурата в Пловдив
19 октомври 202418:19
Верижна катастрофа на бул. Тодор Александров и ул. Опълченска в София
19 октомври 202420:58
Въпреки, че го забраниха: Райски газ се продава онлайн и по магазините
19 октомври 202421:22
Няколко души, сред които и кмет, са убити при израелски въздушен удар в Ливан
19 октомври 202420:50
Остават ли без дом Хари и Меган? Чарлз III поискал от тях да се откажат от британската си резиденция
19 октомври 202418:42