-
05 декември 2012 11:18
- 1535
- 0
ГДБОП И НАП разкриха схема за източване на ДДС при търговия с горива, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Акцията на служители от ГДБОП и НАП е проведена в София и Перник. Тя е във връзка с разследване по образувано досъдебно производство по чл.321, вр. чл.255 от НК - за избягване на данъчни задължения при реализиране на голямо количество течни горива на територията на България. Горивата са доставяни от Гърция и след внасяне на дължимия акциз са извършвани множество симулативни сделки с цел неплащане на дължимия ДДС. Съвместните действия са под надзора на Специализираната прокуратура.
В процеса на предварителната работа е установена престъпна група, използвала “верига” дружества. Според разследващите условно те може да се разделят на три групи – фирми в ролята на “липсващи търговци”, дружества - “буфери” и “брокери”, които са и реалните ползватели на данъчни кредити. При така изградения престъпен механизъм едно дружество можело в три последователни данъчни периода да е търговец, реализиращ гориво с платен ДДС, като на това ниво обикновено счетоводната и фирмената документация са изрядн; да е “буфер”, и през последния период - да е фирма, придобиваща горивото.
В хода на акцията с цел документиране на дейността на групата, извършвала данъчни престъпления, са претърсени обекти на общо 14 адреса (бензиностанции, офиси и жилищни помещения), а също и 4 моторни превозни средства. В една от бензиностанциите са установени около 18 тона незаприходено гориво. Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.
Задържани са общо 13 души – софиянците Ю.К. на 35 години, участвал в пътен инцидент с причинена смърт, Б. Л. на 45 години, регистриран за подправяне на пари и ценни книжа, Г.Г. на 32 години - за грабежи, кражба и нанасяне на средна телесна повреда, Е.Г. на 43 години - с регистрации за измама, използване на неистински документ и укриване на данъци в особено големи размери, М.Г. на 31 години, К.К. на 35 години, А.К. на 31 години и Й.Д. на 28 години, перничаните В.И. на 31 години, Л.С. на 28 години и А.С. на 40 години, З.А. на 32 години от Монтана и И.З. на 31 години от Благоевград.
Изяснено е, че за последната година размерът на нанесените щети за бюджета е около 12 000 000 лева. Работата по документирането на престъпната дейност продължава съвместно със служители на Агенция „Митници”.
Последвайте канала на
Свързани новини
Сериозен шамар за Балкан във ФИБА Къп
Рилски разочарова в първия си мач във ФИБА Къп
Сираков: Футболистите на Левски са достатъчно мотивирани, не съм недоволен
Григор Димитров отново загуби драматично от 19-годишен чешки талант
Ради Здравков: Прогресът е очевиден! Първо да мислим за Люксембург
Бизнесмен поиска официално Локо (Пд), покани Крушарски на среща
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Главчев в Дубровник: Подкрепяме Украйна в справедливата ѝ кауза за запазване на независимост, териториална цялост и суверенитет
09 октомври 202419:20
Тихомир Безлов: Има критерий, по който можем да разберем дали е ограничен купеният вот
09 октомври 202418:42
Водещите новини! Водач на листа признава, че коалицията му ще купува гласове на изборите. В Литва вече се готвят за руско нападение (и още…)
09 октомври 202419:11
Скандал в елитно училище в София, МОН започва проверка по случая
09 октомври 202421:10
Протест в „Княжево“ срещу разкриването на център за настаняване на непридружени деца бежанци
09 октомври 202421:40
Проф. Кантарджиев: COVID ваксина трябва да поставят хора над 65години и такива с имунни дефицити
09 октомври 202420:32
Климатологът Симеон Матев: Тази зима ще бъде с високи температури, но и с няколко снежни периода
09 октомври 202418:01
Торнадо помете магистрала във Флорида
09 октомври 202422:10
Зеленски: Ситуацията на бойното поле създава възможност за слагане на край на войната през 2025 г.
09 октомври 202419:36