ДАНС ще бди над нотариусите

Дирекция "Финансово разузнаване" /ФР/ в ДАНС проверява нотариусите за прилагането на задълженията им относно Закона за мерки срещу изпирането на пари /ЗМИП/. Като задължени лица те са длъжни да поставят под особено наблюдение необичайно големи илиизключително сложни сделки и операции и да подават за тях сигнали в ДАНС.

Темата бе част от семинар на Нотариалната камара на Република България, който се провежда днес и утре в Пловдив. Основен лектор за ЗМИП бе Полина Кавръкова, директор на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. Тя припомни, че евентуалните сигнали се подават на база преценката на самото задължено лице относно конкретната ситуация. От ФР на ДАНС гарантират, че информаторът няма да се разкрива по никакъв начин, а информацията ще се използва само по предназначение. Сигналът на практика се проверява по всички останали канали и съмнението отпада при липса на потвърждение.

Съмнения за пране на пари или финансиране на тероризъм могат да се породят при повтаряемост на сделки с недвижими имоти, сделката не се вписва в профила на клиента, при изкупуване на земеделски площи на цени по-високи от реалните за региона и категория земя. В тази връзка нотариусът е длъжен да изисква от клиента декларация за идентифициране на действителните физически лица собственици на юридическото лице. Декларацията е задължителна при сделки за над 30 000 лева, като офшорните дружества трябва да представят извадка от търговския регистър на страната, в която са регистрирани. Ако няма такава - да бъде приета декларация за физическите собственици. Задължителният реквизит на декларацията са дата, размер на сумата и произход. Те остават в нотариуса до евентуално изискване от страна на ФР на ДАНС.

Във връзка с прилагането на ЗМИП през 2011 година са извършени 48 проверки на нотариуси, шест от които са стандартните - за цялата им дейност, а останалите са тематични. Издадени са 16 наказателни постановления и едно предупреждение. До 30 септември 2012 година има издадени 8 наказателни постановления и две предупреждения. Основно нарушение е, че нотариусът не е изискал от купувача декларация за произхода на средствата и не са идентифицирани действителните физически лица на клиент юридическо лице. Четири от актовете са за това, че задълженото лице не е разпознало като съмнителни определени операции и не ги е докладвало на ДАНС.

Последвайте канала на