-
20 април 2023 16:39
- 785
- 1
500 000 долара ще струва изготвянето на част от експертизите по делото "Nexo". Това стана ясно на днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което беше разгледано искане на главния прокурор Иван Гешев за осигуряване на въпросната сума, съобщава "Лекс".
В него обвинител №1 пояснява, че е необходимо спешно финансиране за назначаването на експертизи по възложено на Националната следствена служба (НСлС) досъдебно производство, свързано с разследване на пране на пари, данъчни престъпления и престъпен сговор. В писмото Гешев изтъква, че разследването се отличава с особена фактическа и правна сложност, както и с изключително висок обществен интерес.
"В тази връзка е налице обоснована необходимост от възлагане на експертизи от изключително висока сложност, извършвани от висококвалифицирани експерти, които безпристрастно и обективно да предоставят своите заключения", казва Иван Гешев и посочва, че за целта са нужни 500 000 долара без ДДС.
По информация на "Лекс" става дума за делото "Nexo" като експертизите ще бъдат възложени на американска компания.
През януари започна разследване срещу компанията за управление на дигитални активи "Nexo" като четирима души - шефовете Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и Траян Николов и Калин Методиев бяха обвинени за ръководство и участие в престъпна група, която е действала от 2018 г. до 12 януари 2023 г. в България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.
Днес, след като докладва писмото на главния прокурор, представляващият ВСС Боян Магдалинчев уточни, че миналата седмица е била проведена среща със служебния финансов министър Росица Велкова, на която въпросът за този половин милион долара е бил обсъден и сумата ще бъде заложена в разработвания от МФ проект на бюджет за 2023 г.
Затова ВСС разреши на прокуратурата да използва левовата равностойност на сумата от перото за издръжка, за да плати на експертите. Същевременно кадровиците възложиха на държавното обвинение да заложи тези 500 000 долара в бюджета на НСлС за 2023 г.
В началото на март т.г. ВСС обсъди друг финансов въпрос, отново свързан с разследването "Nexo". Тогава беше разрешен разход в размер на 90 000 долара без ДДС, който представлява годишен абонамент за достъп до две платформи - CiperTrace Inspector и TRM Labs Inc.
Първата е за финансови разследвания и анализ на транзакции в биткойни, а втората е водеща в световен мащаб компания за анализ на транзакции на криптоактиви, включително и през кросчейн платформи. Основната задача на TRM Labs Inc. е да помага на правоприлагащи и регулаторни органи да разкриват измами чрез виртуални активи и финансови престъпления, както и да ускоряват този вид разследвания, стана ясно на заседанието на ВСС през март.
"И двете компании работят с множество финансови институции и правителствени агенции от САЩ, Великобритания и Европейския съюз и имат изключително висока репутация. Съвместното използване на тези платформи от екипи от НСлС и ДАНС по досъдебни производства с голям обществен интерес, свързани с проследяване на значими финансови активи и транзакции на криптоактиви би спомогнало значително за неутрализиране на финансови заплахи за националната сигурност на страната ни", посочи Боян Магдалинчев, цитирайки писмо на главния прокурор.
И тогава ВСС поиска финансовият министър да предвиди въпросните 90 000 долара в бюджета на прокуратурата като разреши на разследващите да използват тази сума отново от перото за издръжка.
Последвайте канала на
Свързани новини
Гешев сезира Европа за отказа на Сърбия да задържи двамата обвиняеми по случая Nexo
13 април 202309:17
Прокуратурата изпрати заповед за задържането на обвиняемите по делото Nexo в Сърбия
07 април 202314:24
Иван Гешев: Обвиняемите по делото Nexo са кацнали в Белград днес
07 април 202311:41
Настимир Ананиев съди Слави и Биков заради Nexo
17 февруари 202309:24
Nexo ще плати глоба в размер на 22,5 млн. долара на 17 щата
14 февруари 202315:07
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
Официално: Nexo съди държавата за над 3 млрд. долара
24 януари 202412:42
СГП прекрати наказателното производство по делото "Нексо"
22 декември 202315:08
Лудогорец ухапа мощните баски, но обрат за 60 секунди го попари
Ботев (Пловдив) няма право на грешка срещу Локомотив (София)
Жесток удар по Ботев (Пловдив), изгониха собственика на "канарчетата" от България за 10 години
Йовичевич: Направихме почти перфектен мач, но понякога това не е достатъчно
Вълнуваща вечер в Лига Европа
Ман Юнайтед взе първата си победа в ЛЕ срещу ПАОК, Десподов с петнайсет минути на "Олд Трафорд"
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ГЕРБ се събира на Национално съвещание
08 ноември 202406:18
Путин поздрави Доналд Тръмп за победата в изборите за президент
08 ноември 202406:08
Тръмп избра жена за шеф на кабинета си
08 ноември 202406:29
Макрон и Зеленски обсъдиха военната помощ за Украйна
08 ноември 202405:49
Байдън ще участва в срещата на върха на Г-20 в Бразилия и ще обиколи амазонската гора
08 ноември 202405:47
Двама ранени при масираната атака с дронове срещу Одеса
08 ноември 202406:03
Трима обвинени във връзка със смъртта на певеца Лиъм Пейн, паднал от балкон в Буенос Айрес
08 ноември 202405:52
Църквата почита свети Архангел Михаил
08 ноември 202406:33
Слънчево време в края на работната седмица
08 ноември 202406:24
2023.04.20 | 17:03