-
18 януари 2022 11:50
- 2741
- 4
Осем души са предадени на съд за финансови престъпления и измами. Те са част от разкритата и неутрализирана през март миналата година организирана престъпна група. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.
,,Целта на групата е била да добива парични средства по незаконен начин и да извършва пране на пари. С изготвения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са участвали и ръководили тази група. Едно от лицата е само съучастник по повод на две от измамите'', заяви говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.
Наказанията, които се предвиждат са следните - за ръководителя – лишаване от свобода за срок от 5 до 15 г., за участници – от 3 до 10 г. и за най-тежката измама от тези, за които са предадени на съд - от 3 до 10 г., както и конфискация на до една втора от имуществото на виновните лица, каза още той.
По думите му инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д.
Същите са познавали от дълго време инвестиционно посредническата дейност, като са осъществявали такава дейност и са управлявали "Глобал Маркетс" ООД. Лицензът на това дружество е бил отнет през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, но обвиняемите са решили да продължат да набавят средства в името на собственото си облагодетелстване, посочи Кръстев.
Те са създали голяма мрежа от различни търговски дружества, които по документи са управлявани от подставени лица, но реално това са били ръководителите на групата.
След това чрез служители в търговските дружества, които не са били наясно с извършването на престъпната дейност, са се обаждали на случайно избрани граждани като им предлагали да участват в инвестиционно посредническата дейност като им предоставят средства, с които след това ръководителите да извършват сделки. След съгласие на участниците са им предлагани договори, в които умишлено лицата са въвеждани в заблуждение, че търговските дружества, от името на които работят, имат лицензи от Комисията по финансов надзор, обясни говорителят на Спецпрокуратурата.
Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с около 4 млн.лв.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ливърпул остана далеч от обрат, Аталанта е на полуфиналите
Рома зашемети Милан с ранни голове и го изхвърли от ЛЕ, макар и с човек по-малко
Байер се измъкна в Лондон, запазвайки рекордната си серия и мечтите си за требъл
Продължения, дузпи и оспорвани мачове до последния сигнал в четвъртфиналите от ЛК
Крумовград и Славия кръстосват шпаги в ключов сблъсък
Отборите с аванс от първия мач продължиха напред в Лига Европа
Коментари 4
Добави2022.01.18 | 14:10
2022.01.18 | 13:35
2022.01.18 | 12:08
Добави коментар
Водещи новини
Росен Желязков отговори на Нинова за новите изменения в правилата на НС
19 април 202409:36
БСП поиска оставката на Росен Желязков
19 април 202409:29
Борисов: Всичко зависи от ПП–ДБ дали ще можем да работим заедно след изборите
19 април 202409:26
Главчев след срещата с президента: Няма новина, диалогът продължава
19 април 202409:53
Петър Чолаков: Президентът да ги остави да се варят в собствен сос!
19 април 202409:22
НС одобри увеличение на заплатите на военните
19 април 202410:06
Атанас Запрянов обясни дали ударът на Израел по Иран застрашава страната ни
19 април 202408:25
Доц. Киселова: Криза няма! Излишно е да се притиска президентът
19 април 202408:09
Правителството следи ситуацията Израел - Иран и е в готовност за евакуация на българи
19 април 202408:20
2022.01.18 | 14:27