-
30 ноември 2020 11:31
- 7805
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.
Събраните в хода на досъдебното производство доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Арда уверено крачи към челните позиции след комфортен успех над Ботев (Враца)
Генчев: Мачът е изключително важен за нас, за да си върнем поне малко от позагубеното самочувствие
11-те на Ботев - Локомотив (София)
Майкъла: Бихме ЦСКА 1948, но този отбор не е критерий! Левски само ще се снима с титлата
Ботев с изявление за Зингаревич, входира писмо до две институции
Везенков и Олимпиакос ще търсят реванш от големия си враг на европейската сцена
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
КС започна дело за частично касиране на вота
08 ноември 202416:26
"Величие" също внесе жалба в КС, но за цялостно касиране на изборите
08 ноември 202417:00
Още един депутатски имунитет е под въпрос в новото НС
08 ноември 202416:42
Захари Бахаров: Не мога да обсъждам репертоара на Народния театър с безпросветните лекета, които нападнаха Владо Пенев
08 ноември 202415:13
Атаката срещу Народния театър
08 ноември 202416:11
Мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край село Малиново
08 ноември 202415:25
Володимир Зеленски: Севернокорейските войници дадоха първи жертви
08 ноември 202415:55
Google Maps разсекрети позициите на системите Patriot в Киев
08 ноември 202415:56
Илон Мъск: Олаф Шолц е глупак
08 ноември 202416:39
2020.11.30 | 12:37