-
30 ноември 2020 11:31
- 7796
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.
Събраните в хода на досъдебното производство доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Байерн и Реал направиха голям мач на "Алианц Арена", но оставиха развръзката за реванша
Костов дава извънредна пресконференция
Тодор Батков се завръща във футбола
Официално: Гриша Ганчев и синът му Данаил се оттеглиха от ЦСКА - София, ето кой е новият собственик
Какво се случи на "Армията" в ерата "Ганчев"
Майкъла: На Гриша Ганчев му писна - Лудогорец е шампион от 13 години
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Парламентът уважи ветото на президента Румен Радев върху Закона за насърчаване на инвестициите
30 април 202420:22
Парламентът ратифицира изменение на международния договор със САЩ за придобиване на самолети Ф-16 Блок 70
30 април 202419:17
Водещите новини! Денков: Случаят „Нотариуса“ е най-потресаващото проявление на скритата власт. Зеленски очаква скорошно влизане на Украйна в ЕС (и още…)
30 април 202419:02
Димитър Главчев: Финансирането за държавната детска болница е осигурено
30 април 202420:46
Нигериец с малария е приет за лечение в Инфекциозна клиника в Пловдив
30 април 202421:59
Оцелелият по чудо кмет на Кричим след катастрофата: Преди Възкресение се случват чудеса!
30 април 202421:25
Любомир Кулински от БАБХ: Българското агнешко е със сини печати, мастилото е безвредно
30 април 202421:06
Велизар Шаламанов: Риск за националната сигурност има, но отбраната ни е гарантирана
30 април 202419:44
Глобиха Доналд Тръмп с 9000 долара
30 април 202418:57
2020.11.30 | 12:37