-
29 септември 2020 17:24
- 1595
- 6
Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.
Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – "RG Coins", 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами.
Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието "Коинтелеграф", цитирано от БТВ.
За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.
В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция. Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.
Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като "eBay" и "Craigslist"за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и "помощен персонал", за да разсеят притесненията на купувачите си.
След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.
Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
"RG Coins" е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Последвайте канала на
Свързани новини
Във Франция осъдиха на 4 години затвор чичото на Башар Асад за имотни измами и пране на пари
17 юни 202016:28
Парична гаранция за исперихчанин, обвинен в незаконна лихварска дейност и пране на пари
16 юни 202013:54
Сливенският съд задържа мъж за трафик на жени и пране на пари
11 юни 202016:32
Руски музикант е арестуван в Берлин по искане на САЩ за пране на пари и интернет измами
08 юни 202007:06
Севернокорейски банкери обвинени за схема за пране на пари на стойност 2,5 млрд. долара
29 май 202012:23
Потвърдиха задържането на обвиняемия за компютърни престъпления и пране на пари
22 май 202014:14
Създател на финансова пирамида бе екстрадиран в Турция
04 юли 202115:49
Екстрадират българин, издирван от Република Франция за измами на нейна територия
31 март 202117:55
Съдът в Хасково екстрадира в Белгия двойка, отвлякла собствените си деца
12 януари 202115:20
,fit(968:545))
Лудогорец се доближава до 14-ата поредна титла след голово шоу на "Колежа"
,fit(968:545))
Тотнъм стигна 1/2-финалите в Карабао къп след страхотна драма със седем гола срещу Ман Юнайтед
)
Локо (Пловдив) има нов наставник
,fit(968:545))
Основна трансферна цел на Левски създава големи главоболия на Берое, сагата засяга лиценза на “заралии”
,fit(968:545))
Голмайсторът на efbet Лига с любопитен трансфер, ето каква сума ще получи клубът му
,fit(968:545))
Резултати и крайното класиране в Лигата на конференциите
Коментари 6
Добави
2020.09.29 | 18:07
2020.09.29 | 19:51
2020.09.29 | 18:24
2020.09.29 | 19:43
2020.09.29 | 18:11
Добави коментар
Водещи новини
Тежка катастрофа на ГКПП "Маказа", има загинал и ранени
19 декември 202422:09
КС отклони питанията на депутатите за правомощията на ВСС
19 декември 202419:53
Кирил Петков: Непоколебими сме, Пеевски никога няма да е легитимен политик, санитарният кордон ще сработи и на европейско ниво
19 декември 202418:04
Гърдев: Визитата на Рюте в България е знак, че НАТО изгражда отбранителна граница
19 декември 202419:13
БАБХ: Животни няма да се евтанизират, чума в България - има
19 декември 202418:59
Ето кои линии на градския транспорт ще са засегнати от утрешната стачка
19 декември 202421:39
Водещите новини! Кирил Петков е с повдигнато обвинение. Накараха деца да гледат пресконференцията на Путин; той предложи ракетен дуел със САЩ
19 декември 202419:20
Кристалина Георгиева: В САЩ има огромен достъп до човешки капитал, в Европа - положението е по-сложно
19 декември 202420:37
Байдън потвърди, че ще присъства на церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп
19 декември 202420:47
2020.09.29 | 21:27