-
29 септември 2020 17:24
- 1568
- 6
Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.
Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – "RG Coins", 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами.
Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието "Коинтелеграф", цитирано от БТВ.
За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.
В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция. Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.
Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като "eBay" и "Craigslist"за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и "помощен персонал", за да разсеят притесненията на купувачите си.
След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.
Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
"RG Coins" е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Последвайте канала на
Свързани новини
Във Франция осъдиха на 4 години затвор чичото на Башар Асад за имотни измами и пране на пари
17 юни 202016:28
Парична гаранция за исперихчанин, обвинен в незаконна лихварска дейност и пране на пари
16 юни 202013:54
Сливенският съд задържа мъж за трафик на жени и пране на пари
11 юни 202016:32
Руски музикант е арестуван в Берлин по искане на САЩ за пране на пари и интернет измами
08 юни 202007:06
Севернокорейски банкери обвинени за схема за пране на пари на стойност 2,5 млрд. долара
29 май 202012:23
Потвърдиха задържането на обвиняемия за компютърни престъпления и пране на пари
22 май 202014:14
Създател на финансова пирамида бе екстрадиран в Турция
04 юли 202115:49
Екстрадират българин, издирван от Република Франция за измами на нейна територия
31 март 202117:55
Съдът в Хасково екстрадира в Белгия двойка, отвлякла собствените си деца
12 януари 202115:20
Ню Орлиънс срещу Сакраменто: Везенков с първи точки
Крумовград е в Топ 6 и се надява на грешка на ЦСКА 1948 на "Лаута", Славия ще стиска палци на Левски
Ботев (Враца) надви десетима от Етър и продължава да мечтае за спасение
Ювентус отново не успя да спечели далеч от дома
Костов: Феновете не трябва да събличат играчите, а да ги обичат
Левски направи ключова стъпка към плейофите, ветераните блеснаха срещу Ямбол
Коментари 6
Добави2020.09.29 | 18:07
2020.09.29 | 19:51
2020.09.29 | 18:24
2020.09.29 | 19:43
2020.09.29 | 18:11
Добави коментар
Водещи новини
Денят носи успех и късмет на този, който е способен да благодари на Висшите сили
20 април 202406:00
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
19 април 202422:53
Димитър Главчев: Сега отговорност за българската външна политика носи този, който не подписа указа
19 април 202421:04
Доц. Петър Чолаков: Завесата на политическия театър пада, греховете на Борисов и Пеевски лъсват
19 април 202421:58
Картина от парламента: Росица Кирова от ГЕРБ спря микрофона на Мирослав Иванов от ПП, БСП заплашиха, че ще напуснат залата
19 април 202420:03
НС възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за предоговаряне на споразумението с „Боташ“
19 април 202418:57
Здравен експерт: Ваксинираните изкарват коклюша по-леко
19 април 202420:55
Проф. Ива Христова: Над 250 са вече случаите на коклюш в страната и ще се увеличават
19 април 202418:46
Водещите новини! Вълнà от коклюш в държавата, в която „ваксина“ стана мръсна дума. Кирил Петков: Има тайна координация между Борисов, Пеевски и Радев (и още…)
19 април 202419:19
2020.09.29 | 21:27