-
18 март 2020 12:44
- 4507
- 5
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки.
Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Последвайте канала на
Свързани новини
Осъдиха мъж за трафик на хора с цел проституция и пране на пари
30 декември 201915:40
Белезници за двама мъже за сводничество и пране на пари
16 август 201912:04
Оставиха в ареста обвиненото в пране на пари семейство от село Ясеновец
08 август 201915:21
Разбиха група за изнудване и пране на пари
19 юли 201916:06
СГП повдигна обвинение на за компютърно престъпление и пране на пари
12 април 201914:37
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Разбиха международна престъпна група за мащабни измами, закопчаха и българи
06 април 202010:02
)
България се натресе на тим с куп играчи от Висшата лига за влизане в дивизия "В" на Лигата на нациите
,fit(968:545))
Жребият в Лигата на нациите определи: ще има повторение на последните два изцяло европейски финала на световни първенства
)
България с тежко изпитание в Подгорица
,fit(968:545))
11-те на Пирин и Добруджа
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
)
„Моят отбор“: САЛАХаресайте си капитан от Ливърпул
Коментари 5
Добави
2020.03.18 | 13:36
2020.03.18 | 13:29
2020.03.18 | 12:56
2020.03.18 | 13:17
Добави коментар
Водещи новини
Депутатите отново не се разбраха за председател на НС, свикаха председателски съвет
22 ноември 202413:41
Борисов: Всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме – тая игра не ми харесва!
22 ноември 202411:57
Президентът Радев не смята, че се задава конституционна криза, пожела успех на депутатите
22 ноември 202413:13
Министър Илков: Имаме възможността да се поздравим с голямата крачка, която направихме за Шенген
22 ноември 202413:38
Европрокуратурата погна 4 наши общини за измама при финансиране на реставрация на църква
22 ноември 202411:30
Водещите новини! Решаващ разговор за България в Шенген! Ден пореден от сагата „Избор на председател на НС“ (и още…)
22 ноември 202413:17
Млад български баскетболист загина в катастрофа
22 ноември 202412:36
Cape Town Etc: Ружа Игнатова е жива и живее в Кейптаун
22 ноември 202413:22
Максим Генчев: Случаят с Димо Алексиев е капан! Напили са го, после са го натопили
22 ноември 202411:53
2020.03.18 | 18:42