-
06 декември 2015 18:56
- 3831
- 6
Искът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу банкера Цветан Василев може да стигне близо 1 млрд. лева. Това каза пред БТВ шефът на комисията Пламен Георгиев.
Запорирахме имущество за 603 милиона, но има още едни 300 милиона, които не сме успели да намерим, но сме видели, че това са също пари с незаконен произход, посочи той.
Председателят на комисията уточни, че не става въпрос само за имоти, а и за големи компании в България и в чужбина.
По-трудно е когато се тръгне към фирмите, особено офшорни компании, които не са на името на Василев, а на подставени лица, обясни Георгиев.
Той даде и пример и с една от схемите, по която всъщност по думите му е източвана КТБ.
„Една фирма получава едни пари, които се получават от втора, трета, четвърта фирма, това е една цяла верига. Всички фирми по един или друг начин се контролират от Цветан Василев. Първата от фирма по веригата тегли необезпечен кредит от КТБ, който никога няма да бъде върнат. Така се стига до последната фирма, която дава пари или на физическото лице, или на друга компания на г-н Василев, с които се закупуват например скъпи имоти, вкарват се в банкови сметки”, заяви Георгиев.
Друга схема по думите му е с консултантски договори и договори за посредничество.
„Г-н Василев се явява консултант на негова, собствена фирма за сделка, например за 300 хиляди. И за тази сделка консултантът получава например половин милион. Тоест един човек консултира сам себе си как да извърши една сделка срещу огромен хонорар, който надвишава цената на тази сделка”, посочи Георгиев.
Той съобщи още, че случаят с оправдания от съда Христо Бисеров в момента е пред комисията, но не е до етап, в който искът да бъде внесен в съда. И Бисеров има имущество в чужбина, изтъкна Георгиев, но не пожела да коментира в кои държави.
„От 3 години насам в България действа т. нар. гражданска конфискация. Тоест за нас няма никакво значение какво се случва по наказателното дело. Това е производство срещу парите, тоест едно лице като не може да докаже откъде му идват парите, държавата ги отнема. Ако може да докаже откъде идват, дори и да е виновен по наказателното дело, държавата не ги пипа”, разясни още Пламен Георгиев.
Над 40 души на по-значими позиции или обществено известни лица проверява в момента комисията. Георгиев уточни, че сред тях има съдии, политици и бизнесмени, и допълни, че е възможно много от проверките да бъдат прекратени, ако не се установи несъответствие.
Последвайте канала на
Свързани новини
Искане за отнемане имуществото на Цветан Василев влиза в съда до февруари
02 декември 201509:32
Адвокатът на Цветан Василев: Комисия няма права да отнема имущество (видео)
02 декември 201508:09
Запорираха имуществото на Цветан Василев
01 декември 201512:46
Търговец на оръжие купи фабриката за стъкло на Цветан Василев в Сърбия за 5 млн. евро
28 ноември 201515:18
Цветан Василев плати дълга на стъкларския завод в Парачин
28 октомври 201512:32
Цветан Василев: В България олигарсите са в политиката (видео)
09 октомври 201508:09
Годеникът на Луиза с два запора
16 май 201710:04
Грип повалил Цветан Василев, съдът в Белград отложи делото за екстрадицията му
24 февруари 201614:33
Богомил Манчев: Предложих на Цветан Василев да му подаря бизнеса си (видео)
13 февруари 201610:01
ЦСКА - София: Платихме глобата на УЕФА, лицензът не е застрашен
Бленджини определи състава на България за първия турнир от VNL
Следете на живо последния кръг в Бундеслигата, Байерн поведе
Батков: Сираков трябва да се разбере с всички фракции, чакам го на могилката
ЦСКА - София гони второто място, но Крумовград иска да продължи впечатляващата си серия
Без шанс за Европа Локо (Пд) и Левски приковават вниманието на "Лаута"
Коментари 6
Добави2015.12.08 | 00:43
2015.12.07 | 01:40
2015.12.08 | 00:43
2015.12.07 | 07:05
2015.12.07 | 01:41
Добави коментар
Водещи новини
Кирил Петков обясни за охраната от НСО и защо не е видял как е станала катастрофата
18 май 202414:56
Стана ясно кой е загиналият младеж на АМ „Тракия“
18 май 202413:55
Катастрофирал камион затапи движението при 42-ри км на АМ "Тракия“
18 май 202416:32
Председателят на СОС обяви, че ще сезира компетентните органи заради Симеоновския лифт
18 май 202413:31
Георгиев (ГЕРБ-СДС): Обещано-изпълнено: В София ще се създаде фонд за социални дейности за пенсионери!
18 май 202415:33
Зеленски към съюзниците: Нуждаем се от 120-130 изтребителя F-16
18 май 202413:09
Мицотакис с остра закана към Северна Македония
18 май 202414:45
Състоянието на Фицо е стабилизирано, но остава сериозно
18 май 202415:48
Крайнодесен португалски политик: Турците не се славят като най-усърдно работещите хора в света
18 май 202412:53
2015.12.08 | 00:44