КОНПИ иска близо 600 000 лв. от обвиняема заради пране на пари

  • 22 април 2015 12:08

  • 894
  • 0
КОНПИ иска близо 600 000 лв. от обвиняема заради пране на пари
©

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе иск в Софийския градски съд за отнемане на 592 862 лв., собственост на Василка Карчина. Това са налични средства по банкови сметки на Карчина, която е обвиняема като част от организирана престъпна група за пране на пари.

Групата беше разкрита при съвместна операция на българските служби и DEA (Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ), съобщиха от КОНПИ.

С друг иск на КОНПИ пред Софийски градски съд се иска отнемането на 218 900 лв. от търговищкия бизнесмен Димо Димов и семейството му. Това са апартамент в София, както и левовата равностойност на дружествени дялове и продажба на собственост. Димов има повдигнати обвинения за данъчни измами при търговия с горива.

Последвайте канала на
Десислава Станева
894 0

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини