Разследват Василеви за пране на пари

13 октомври 2014 21:31
2908
8

Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари. Това съобщиха от Софийска градска прокуратура, поканени да коментират разследването на "Труд", което установи, че семейство Василеви са се сдобили неотдавна със суперлуксозна вила край Женева.

Делото е образувано миналата седмица.

"В хода на голямото разследване за злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по член 253 от Наказателния кодекс", поясниха от държавното обвинение. Текстът предвижда от една до шест години затвор за онзи, "който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление".

Василев е разследван за пране на пари и в Швейцария.

Разследващите журналисти на "Труд" разкриха, че съпругата на Цветан Василев - Антоанета, която е преподавател по икономика в УНСС, е купила луксозния имот край Женевското езеро за 20 млн. евро. Парите били "дарени" от Василев на съпругата му чрез сложни комбинации от трансакции, които имат един и същи първоначален произход - пари на клиенти и вложители на КТБ.

Голямото дело за източването на КТБ стартира през март т.г. Три месеца по-късно Василев бе обвинен, че е присвоил 206 млн. лв. Подсъдими за аферата са още главната касиерка на банката Маргарита Петрова, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, шефът на управление "Кредитиране" Георги Зяпков, изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев,както и подуправителят на БНБ Цветан Гунев.

Последвайте канала на

2908 8

Орешарски: Не съм ходил в дома на Цветан Василев

20 януари 201407:41

Цветан Василев изографисан в манастир (снимка)

10 септември 201317:10

Цветан Василев: Плевнелиев защитава бизнес интереси

25 март 201315:48

Цветан Василев: Свободни медии няма никъде по света

04 декември 201119:24

Днес разпитват съпругата на Цветан Василев

24 октомври 201407:25

Вложители опитаха да нахлуят в централата на КТБ (снимки)

14 октомври 201412:44

Порой от голове в Шампионската лига

Байерн отново се оказа непреодолимо препятствие за ПСЖ

Левандовски изживя паметна вечер, в която Барселона нямаше проблеми

Арсенал се поучи от грешките на Ман Сити и си тръгна с голяма победа от Лисабон

Автогол и поредна суха мрежа донесоха първото място на Интер в Шампионската лига

Ман Сити се срина в края и изпусна преднина от три гола на "Етихад"

Коментари 8

Добави коментар

BBisPedal

2014.10.15 | 16:01

Ако ГЕРБ се върне на власт, всички предприемачи, интелигенция, учени, млади учени, ИТ специалисти, музиканти, писатели и т.н. се гответе за емиграция! Вождът и учителят, другарят генерал Боко Тиквата не търпи нищо „по-умно” от него! Ще бъдат закрити малкото останали успешни предприятия! Ще бъде съсипан най-старият Софийския университет! Ще бъде закрита най-старата институция БАН! Ще бъде нарочно орязан бюджета и спрени всички проекти! Интелигенцията ще бъде доведена до пълна мизерия! Много чужденци с бизнес в България се канят да закрият всичко! Ще ви управляват мутри и биячи с основно и средно образование!

Отговор

BBisPedal

2014.10.15 | 16:01

Заради безпрецедентния опит да създаде хаос в Държавата, чрез внушаване и целенасочено поддържане на неверни слухове за банкова ликвидна криза, на лицето Бойко Методиев Борисов (Боко Тиквата) - бивш премиер на Републиката и лидер на организираната престъпна група "ГЕРБ" трябва да бъде снет депутатския имунитет. След което същият да бъде незабавно задържан под стража с предявено обвинение за вредителство със саботажна цел - деяние, съставомерно на чл. 107 от НК. Това е пътят за овладяване на възникналата банкова криза!