Петимата от "Трансферите" остават в ареста

11 юли 2011 17:31
1516
0

Мярката им за отклонение може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив.

Участниците в престъпната схема за пране на пари, придобити по престъпен начин в САЩ и страни от ЕС - Германия и Холандия бяха заловени в петък от старозагорските криминалисти. Акцията е осъществена под прякото ръководство на Старозагорската окръжна прокуратура.

160 000 лева са установените до момента щети, нанесени от престъпната схема. В ареста са 42-годишният Мирослав Стоилов Караджов, за който се предполага, че е бил тартор на екипа, 35-годишният Константин Георгиев Огнянов - Плочката /35 г./, Светлин Д./27/, 39-годишната Магда Ж. и 49-годишният Драгомир С.

Като използвали редица слабости в защитата на банковите институции или непредпазливост на клиентите петимата компютърни спецове незаконно придобивали данни за сметките на чуждестранни физически и юридически лица.

След като се сдобивали с ценната информация, те нареждали парични преводи чрез интернет към банкови сметки, открити в български банки на името на подставени лица - криминално проявени, хора в тежко материално състояние или психически нестабилни.

Непосредствено след осчетоводяване на преводите, клиентите изтегляли преводите и срещу комисионна ги препращали към други адресати в страната и чужбина.