Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция

  • 24 януари 2023 18:54

  • 2274
  • 20
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
© bulphoto (архив)
Слушай новината Слушай новината

"Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за мерките срещу изпиране на пари, което означава, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им изглежда съмнителен. Изненада ме това, че прокуратурата каза, че съдейства на международно разследване, а се оказа, че това е българско разследване, тръгнало от сигнал от българска финансова институция". Това каза пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" Асен ВасилевАсен ВасилевАсен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на в отговор на заявеното от шефа на ДАНС, че разследването по случая "Nexo" е започнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.

Василев допълни, че дори и превод от 50 лв., ако изглежда съмнителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.

"Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има специално звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали", отбеляза той и допълни, че по такъв сигнал е тръгнала цялата проверка.

Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота

Василев коментира, че е много вероятно този превод да е бил до чужбина. 

Василев отбеляза, че Законът за мерките срещу изпиране на пари е насочен към транзакции, изпращане на преводи. "Ако се види голямо теглене в кеш или транзакция към субекти, които не изглеждат нормално за банката, те смятат, че представлява риск, е нормално да подадат такъв сигнал в ДАНС, и съответно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо нередно, започват разследване", съобщи още бившият финансов министър.

"Това че трябва да се разследват всякакви подозрения срещу пране на пари, е абсолютно нормално и ДАНС трябва да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на магистрала "Хемус" се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, но ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за мерките срещу изпиране на пари, но ДАНС не е реагирал толкова бързо, така че всеки един такъв сигнал трябва да бъде разследван и съответно, ако някой е нарушил закона, има изпиране на пари и т.н., трябва да си понесе последствията. Това се доказва в съд", добави Василев.

По отношение на даренията на "Демократична България" той каза: "Те даже не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 г., сигналът е подаден юли 2022 г., така че даренията са били направени около година може би преди да се подаде сигналът. Те са били публично оповестени, ако е имало нещо нередно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират".

"Досега, според мен, комисията беше полезна затова, че излезе фактология, която не е точно това, което прокуратурата ни каза. Според мен, ако и прокуратурата дойде и се зададат въпроси, може би ще излязат още факти и обстоятелства, които да осветлят какво реално се е случило", смята Василев и подчерта, че като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая "Nexo", главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил, цитиран от БГНЕС.

Мая Йорданова
2274 20

Свързани новини

Коментари 20

Добави коментар
ШИБАМ ПЛАТЕНИ БСПДИРАСТИ

2023.01.27 | 13:00

20
Какво сте очаквали да ни се случи, след като клана на хиените и шарлатаните, с ГугЛена, Кокорчо, Кирето, Краднелия и Г.нома начело, узурпираха властта с помощта на ПееРашков, и под юмрука на Крадеф.
ГОЧО БУЛГУРА

2023.01.26 | 05:20

19
ТОВА. СИ. Е. ЧИСТА. УЙДУРМА НА ФРЪЦЛАТА ОТ ПОЗИТАНО , РАДЕФФФ, ГУРУТО. ОТ БАНКЯ, СУЛТАНА. ОТ. САРАЯ И. ВАНЧО КАСКЕТЯ. ВСИЧКАТА ПОМИЯ. В. ТАЯ. ДЪРЖАВА. Я ЗАБЪРКВАТ ЕЙ. ТИЯ. ЧЕТИРИМАТА. И. НИЕ. ПОСЛЕ Я. СЪРБАМЕ. ХОДЕТЕ. И. ПАК ГЛАСУВАЙТЕ. ЗА. ТЯХ, НО. ТОЗИ. ПЪТ. И. ПРАВНУЦИТЕ ВИ. ЩЕ. ИЗБЯГАТ. НА. ЗАПАД И. ТЕРИТОРИЯТА. НИ. ЩЕ. СТАНЕ. АНКЛАВ.
КЪНЧО РАЗПОРИПИЧЕ

2023.01.24 | 20:02

6
Еми, ти си бясна, защото си е бана, недое бана и зае бана, целият свят ти е крив.

2023.01.24 | 23:43

18
Точно
Айде докладвай..

2023.01.24 | 23:23

17
Докладвай на “Харвард” какво ми докладваш на мен

2023.01.24 | 23:01

16
Защитава ги, сякаш му плащат.... ама те си му плащат.

2023.01.24 | 22:31

15
Гнусна,алчна,противна,лъжлива св.иня.

2023.01.24 | 19:11

1
РАСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НЕКСО НЯМА. ИМА ПОЛИТИЧЕСКА АТАКА СРЕЩУ ЗАПАДНА КОМПАНИЯ КАТО ОТМЪЩЕНИЕ СРЕЩУ ИЗГОНВАНЕТО НА ЛУКОЙЛ ОТ РЕСЕНЕЦ.

2023.01.24 | 22:23

14
Ти на Марс ли живееш?
баба гицка

2023.01.24 | 20:49

8
гея хасан е в играта, защитава ги както може, за да има финанси за изборите
До долния

2023.01.24 | 22:15

13
Да ти го набутам в устата помияр
дядо гицко

2023.01.24 | 21:03

10
Ама и този горния герберастки трол-педал, обича да го шляпат във анала със 200.

2023.01.24 | 22:13

12
Я педерасчето Асенчо

2023.01.24 | 21:25

11
Разбрах, че откъдето и да ги подхванат, Нексо са мошеници!

Добави коментар

Водещи новини