-
24 януари 2023 18:54
- 2274
- 20
Слушай новината
"Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за мерките срещу изпиране на пари, което означава, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им изглежда съмнителен. Изненада ме това, че прокуратурата каза, че съдейства на международно разследване, а се оказа, че това е българско разследване, тръгнало от сигнал от българска финансова институция". Това каза пред журналисти съпредседателят на "Продължаваме промяната
Кирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" Асен Василев
Асен Василев е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 12 март до 29 май 2013 г. С указ на в отговор на заявеното от шефа на ДАНС, че разследването по случая "Nexo" е започнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.
Василев допълни, че дори и превод от 50 лв., ако изглежда съмнителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.
"Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има специално звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали", отбеляза той и допълни, че по такъв сигнал е тръгнала цялата проверка.
Василев коментира, че е много вероятно този превод да е бил до чужбина.
Василев отбеляза, че Законът за мерките срещу изпиране на пари е насочен към транзакции, изпращане на преводи. "Ако се види голямо теглене в кеш или транзакция към субекти, които не изглеждат нормално за банката, те смятат, че представлява риск, е нормално да подадат такъв сигнал в ДАНС, и съответно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо нередно, започват разследване", съобщи още бившият финансов министър.
"Това че трябва да се разследват всякакви подозрения срещу пране на пари, е абсолютно нормално и ДАНС трябва да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на магистрала "Хемус" се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, но ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за мерките срещу изпиране на пари, но ДАНС не е реагирал толкова бързо, така че всеки един такъв сигнал трябва да бъде разследван и съответно, ако някой е нарушил закона, има изпиране на пари и т.н., трябва да си понесе последствията. Това се доказва в съд", добави Василев.
По отношение на даренията на "Демократична България" той каза: "Те даже не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 г., сигналът е подаден юли 2022 г., така че даренията са били направени около година може би преди да се подаде сигналът. Те са били публично оповестени, ако е имало нещо нередно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират".
"Досега, според мен, комисията беше полезна затова, че излезе фактология, която не е точно това, което прокуратурата ни каза. Според мен, ако и прокуратурата дойде и се зададат въпроси, може би ще излязат още факти и обстоятелства, които да осветлят какво реално се е случило", смята Василев и подчерта, че като първа точка днес трябваше да бъде изслушан във временната комисия, свързана със случая "Nexo", главният прокурор Иван Гешев, но той не се е явил, цитиран от БГНЕС.
Свързани новини
Владислав Горанов за „Nexo“: Допусна се купуване на цели партии
24 януари 202317:44
Шефът на ДАНС за Nexo: Купували са имоти у нас и в чужбина с пари от оборота
24 януари 202315:53
Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Nexo" си е направил отвод
24 януари 202311:30
Росица Кирова (ГЕРБ): Скандалът с "Nexo" поставя важните въпроси за двойния стандарт и морала в политиката
23 януари 202315:44
За да докаже, че не финансира терористи: Nexo извади транзакциите до Махмуд Айеш
23 януари 202313:28
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
НАП откри големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo в България
27 януари 202312:27
Асен Василев коментира евентуалното явяване заедно с ДБ на изборите и сезирането на КС за АЕЦ "Козлодуй"
25 януари 202315:23
)
Левски с голяма победа в последната проверка, бивша звезда на Арсенал и Сити игра срещу "сините"
)
Пазарът затваря днес - Жоржиньо е все по-близо до Арсенал, Зиеш е в Париж (следете сделките тук)
,fit(768:433))
Стоилов: За мен първенството започва април месец, дотогава ще играем на пързалки и блата
,fit(768:433))
Карачанаков: Съжалявам, че си тръгнах от ЦСКА! Взех си куфарите и разтрогнах договора
,fit(768:433))
Филип Филипов: Убеден съм, че ще станем шампиони
)
Арсенал излезе с още по-добра оферта за Кайседо, сумата е рекордна за лондончани
Коментари 20
Добави
2023.01.26 | 05:20
2023.01.24 | 20:02
2023.01.24 | 23:43
2023.01.24 | 23:23
2023.01.24 | 23:01
2023.01.24 | 22:31
2023.01.24 | 19:11
2023.01.24 | 22:23
2023.01.24 | 20:49
2023.01.24 | 22:15
2023.01.24 | 21:03
2023.01.24 | 22:13
2023.01.24 | 21:25
Добави коментар
Водещи новини
Нямало нито европейски, нито български правен режим за контрол на компании като NEXO
31 януари 202309:32
Чолаков (ГЕРБ): Опит за изнасилване на НС е бързането с механизма за разследване на главния прокурор
31 януари 202310:25
Захариева: Поставянето на твърде много червени линии води до нови избори
31 януари 202310:38
Никола Минчев: Листите няма да са препъникамъкът между ПП и ДБ
31 януари 202309:52
Адвокат: Законовите промени за съдебната реформа са шедьовър на антиправото
31 януари 202309:46
Братът на изчезналия Емил Боев: Видяхме го на видеозапис от гора в покрайнините на Перник
31 януари 202310:47
Подробности за инцидента с автомобила, който изгоря в тунел „Витиня“
31 януари 202310:02
Убийство и последвало самоубийство разтърсиха Търговищко
31 януари 202310:19
Замесиха д-р Мирослав Ненков в нова измама с лекарства
31 януари 202309:07
2023.01.27 | 13:00