-
16 април 2020 11:05
- 460
- 0
Нова методология за включване на трети страни в т.нар. „черен списък” на ЕС за пране на пари беше обсъдена от Комисията по икономически въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. На провелото се общо дистанционно онлайн заседание българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев настоя за пълна прозрачност в целия процес и добра комуникация със законодателните органи на държавите извън ЕС, където съществуват стратегически недостатъци в правилата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това съобщиха от пресценътра на ПП ГЕРБ.
Сред акцентите в дискусията бяха новият черен списък за пране на пари, който се очаква да бъде предложен от Европейската комисия в началото на месец май, както и прилагането на актуализирана методология за определяне на рисковите държави. Тяхното идентифициране е необходима стъпка за предпазването на целостта на финансовата система на ЕС. В позиция, подготвена от Емил Радев, се изтъква, че така ще се допринесе за „разбирането, управлението и смекчаването на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС”.
Българският евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП обръща специално внимание на необходимостта от пълна прозрачност както по отношение на процедурата по оценка на третите държави, така и относно прилаганите от тях специфични европейски показатели, за да избегнат включване в черния списък. "Важно е Европейският парламент и Съветът да получават ясна и навременна информация по време на целия процес, смята Емил Радев.
В отговор на зададените от ЕНП въпроси стана ясно, че очакваният през май черен списък ще бъде основан на старата методология за определяне на високорискови трети държави в прането на пари.
Той, освен това, ще се фокусира върху включените вече в списъка за изпиране на пари на Работната група за финансово действие (FATF). Спешно е да се определят държави от този списък, които да бъдат включени и в европейския, както и да бъдат изключени страните, които вече не са рискови по данни на FATF. Според Европейската комисия едва към края на годината може да има резултати от прилагането на новата методология, която все още не е приета официално.
Във фокуса на проведената дискусия бе не само европейското законодателство за борба с изпирането на пари към трети страни, но и неговото прилагане от самите държави-членки.
Според Емил Радев рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма се укрепва постепенно, но все още има недостатъци. Петата директива за борба с изпирането на пари трябваше да бъде транспонирана от държавите-членки до януари тази година.
В отговор Европейската комисия информира, че вече са започнати 8 процедури срещу държави-членки, които не са уведомили дали са транспонирали директивата. В други 13 страни пък транспонирането е частично и от ЕК възнамеряват в най-скоро време да започнат срещу тях процедури за установяване на неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС.
Последвайте канала на
Свързани новини
Емил Радев към ЕК: Предвижда ли се европомощ за България заради мигрантския натиск?
06 март 202021:23
Емил Радев: България ще поиска от ЕС пари за охраняването на границата
05 март 202016:39
Емил Радев към комисар Вера Йоурова: Ще поднови ли ЕК докладите за корупция в ЕС?
21 февруари 202011:04
Емил Радев: Защитата на интереса на децата трябва да заема първо място в законодателния дневен ред
20 февруари 202018:40
Емил Радев: Създаването на роботи хакери и софтуер за фалшиво видео изправя държавите пред нови предизвикателства
19 февруари 202015:10
Емил Радев алармира за сериозни закъснения в издаването на формуляр U1 за трудовия стаж на граждани на ЕС
17 февруари 202014:38
Емил Радев: Мая Манолова иска да легализира мутренските практики на колекторите
03 юни 202016:24
Потвърдиха задържането на обвиняемия за компютърни престъпления и пране на пари
22 май 202014:14
Резерва спаси ЦСКА - София от поражение в 92-ата минута, Локо (Пд) без победа 11-ти мач
Томаш заплаши част от футболистите и отсече: Разочарованието е огромно, срам ме е
Kрумовград 0:0 Спартак (Варна)
Ливърпул 0:1 Брайтън, силен старт на "чайките"
Борнемут 1:0 Ман Сити, Семеньо откри за домакините
Тонислав Йорданов разплака Локо (София) в "Надежда", а Арда продължи победния си ход
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ГЕРБ отговори на декларацията на ПП-ДБ
02 ноември 202416:26
От ИТН ще подпишат декларацията на ПП-ДБ, но при едно условие
02 ноември 202414:12
Политологът доц. Стойчев: От спор за премиера партиите преминаха към някакъв друг вид жанр в общуването – декларации
02 ноември 202416:47
Валерия Велева: Войната за ДПС тепърва ще се разразява
02 ноември 202417:22
Членове на избирателна комисия "пратиха" бюлетини в Дубай
02 ноември 202415:21
Разкриха огромна наркооранжерия в Добричко
02 ноември 202416:38
Медведев отново заплаши САЩ с ядрени оръжия и Трета световна война
02 ноември 202414:35
Американец, който е помагал на Русия от Украйна, обяви, че е поискал руско гражданство
02 ноември 202415:59
Прогноза за времето
02 ноември 202413:38