-
02 октомври 2017 06:44
- 4781
- 3
Проектът за нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, предложен от правителството, се сблъсква със сериозни възражения от страна на браншови, работодателски и неправителствени организации, пише в. "Сега".
Целта на новия закон е да въведе разпоредбите на евродиректива в тази област, приета през 2015 г. Засегнатите страни обаче смятат, че изработените от правителството текстове необосновано разширяват и утежняват мерките, съдържащи се в директивата.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели категорично отхвърлят предложението юридическите лица с нестопанска цел да бъдат задължени да изпълняват превантивните мерки по законопроекта - комплексна проверка на клиентите, събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация за целите на закона, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти и др.
"Разширяването на обхвата на задължените юридически лица трябва да се налага единствено, за да гарантира необходимата сигурност за нормалното функциониране на финансовата система, а не да затруднява изобщо съществуването на определена категория юридически лица", считат работодателите. И напомнят, че според доклада на MONEYVAL (специализиран комитет към Съвета на Европа) в България няма констатиран случай на пране на пари и финансиране на тероризъм от неправителствените организации в страната, нито дори повишен риск от такива дейности.
Сходни съображения излагат в становището си и редица неправителствени организации - Център за изследване на демокрацията, Риск Монитор, Институт за пазарна икономика, Български център за нестопанско право и др. Сдруженията изтъкват, че юридическите лица с нестопанска цел не са сред категориите, описани в споменатата евродиректива. А и повечето НПО не разполагат с парите и персонала да изпълняват многобройните и сериозни задължения по новия закон. Според тях "България е единствената страна в ЕС, която третира всички организации като високорискови и ги задължава да предприемат мерки, наравно с финансовите институции и останалите задължени лица... Подобна административна тежест ще обезкуражи гражданската активност".
Законопроектът среща критики и от застрахователния бранш. Възражението на сектора е, че необосновано се включват всички продукти от класа Общо застраховане в обхвата на задълженията по закона.
Според застрахователите това ще натовари с ненужна административна тежест компаниите и ще оскъпи услугите им. И цитират собствени проучвания, според които общото застраховане е изключено от законодателството срещу прането на пари в Германия, Италия, Австрия, Белгия, Испания, Ирландия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния.
Последвайте канала на
Свързани новини
Цветан Цветанов: Разчитаме на независими експерти при изготвянето на Закона срещу прането на пари (в
20 септември 201716:12
Бойко Ноев: Емил Караниколов участва в организирана престъпна група или й съдейства
08 септември 201711:21
Цацаров разпореди проверка на скандала с Калин Митрев
07 септември 201711:14
Съпругът на Ирина Бокова замесен в мащабната схема за пране на пари „Азербайджанска пералня”?
05 септември 201707:43
До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари
04 септември 201706:32
Оставиха в ареста румънка за пране на пари
22 август 201713:52
Великобритания се захвана с руските авоари с неясен произход
03 февруари 201811:18
Приемат нови мерки за по-безопасни работни места, защото на работата си човек не трябва да умира (ви
25 октомври 201711:28
Синдикатите излизат на национален протест срещу работодателите
10 октомври 201707:03
Коментари 3
Добави2017.10.02 | 12:44
2017.10.02 | 12:44
Добави коментар
Водещи новини
Fitch потвърди рейтинга на България ‘BBB’ с положителна перспектива
27 април 202409:08
Искрен Арабаджиев (ПП-ДБ): Смятаме, че Борисов е зависим от Пеевски
27 април 202410:15
Настимир Ананиев: Росен Желязков наруши много правила
27 април 202410:03
Колко ще ни струва Великден тази година?
27 април 202409:35
Екатерина Захариева: ПП-ДБ късат всяка възможност за разговори след изборите
27 април 202410:54
Летни гуми или не?
27 април 202411:44
Доктор: Голям процент от болните с поленова алергия имат кръстосана алергия
27 април 202408:06
Откриха боеприпас в София
27 април 202410:43
Защо най-често посягаме към чашката?
27 април 202408:55
2017.10.02 | 12:44