-
02 октомври 2017 06:44
- 4781
- 3
Проектът за нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, предложен от правителството, се сблъсква със сериозни възражения от страна на браншови, работодателски и неправителствени организации, пише в. "Сега".
Целта на новия закон е да въведе разпоредбите на евродиректива в тази област, приета през 2015 г. Засегнатите страни обаче смятат, че изработените от правителството текстове необосновано разширяват и утежняват мерките, съдържащи се в директивата.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели категорично отхвърлят предложението юридическите лица с нестопанска цел да бъдат задължени да изпълняват превантивните мерки по законопроекта - комплексна проверка на клиентите, събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация за целите на закона, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти и др.
"Разширяването на обхвата на задължените юридически лица трябва да се налага единствено, за да гарантира необходимата сигурност за нормалното функциониране на финансовата система, а не да затруднява изобщо съществуването на определена категория юридически лица", считат работодателите. И напомнят, че според доклада на MONEYVAL (специализиран комитет към Съвета на Европа) в България няма констатиран случай на пране на пари и финансиране на тероризъм от неправителствените организации в страната, нито дори повишен риск от такива дейности.
Сходни съображения излагат в становището си и редица неправителствени организации - Център за изследване на демокрацията, Риск Монитор, Институт за пазарна икономика, Български център за нестопанско право и др. Сдруженията изтъкват, че юридическите лица с нестопанска цел не са сред категориите, описани в споменатата евродиректива. А и повечето НПО не разполагат с парите и персонала да изпълняват многобройните и сериозни задължения по новия закон. Според тях "България е единствената страна в ЕС, която третира всички организации като високорискови и ги задължава да предприемат мерки, наравно с финансовите институции и останалите задължени лица... Подобна административна тежест ще обезкуражи гражданската активност".
Законопроектът среща критики и от застрахователния бранш. Възражението на сектора е, че необосновано се включват всички продукти от класа Общо застраховане в обхвата на задълженията по закона.
Според застрахователите това ще натовари с ненужна административна тежест компаниите и ще оскъпи услугите им. И цитират собствени проучвания, според които общото застраховане е изключено от законодателството срещу прането на пари в Германия, Италия, Австрия, Белгия, Испания, Ирландия, Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния.
Последвайте канала на
Свързани новини
Цветан Цветанов: Разчитаме на независими експерти при изготвянето на Закона срещу прането на пари (в
20 септември 201716:12
Бойко Ноев: Емил Караниколов участва в организирана престъпна група или й съдейства
08 септември 201711:21
Цацаров разпореди проверка на скандала с Калин Митрев
07 септември 201711:14
Съпругът на Ирина Бокова замесен в мащабната схема за пране на пари „Азербайджанска пералня”?
05 септември 201707:43
До 10 000 000 лв. ще е глобата за прикриване на пране на пари
04 септември 201706:32
Оставиха в ареста румънка за пране на пари
22 август 201713:52
Великобритания се захвана с руските авоари с неясен произход
03 февруари 201811:18
Приемат нови мерки за по-безопасни работни места, защото на работата си човек не трябва да умира (ви
25 октомври 201711:28
Синдикатите излизат на национален протест срещу работодателите
10 октомври 201707:03
Бусато остава в ЦСКА - София
Намаляват броя на отборите в елита
Официално: Спартак (Варна) се завърна в българския елит
Спортист (Своге) обърна Марек за 60 секунди и направи важна крачка към спасението
Добруджа и Септември не се надвиха в здрава битка под дъжда
След драма в Истанбул: Монако прати серията с Фенербахче в решителен пети мач
Коментари 3
Добави2017.10.02 | 12:44
2017.10.02 | 12:44
Добави коментар
Водещи новини
На Велика събота Христос слиза в ада, пуска грешниците
04 май 202406:51
Днес и утре се ограничава движението около площад "Св. Александър Невски" във връзка с честванията за Великден
04 май 202407:15
България остава с най-ниска очаквана продължителност на живота в ЕС и през 2023 г.
03 май 202420:37
От МФ казаха как ще се вдигат пенсиите до 2027 година
03 май 202420:51
Боят в центъра на Габрово. Петима тийнейджъри премлатиха двама мъже
03 май 202421:43
Русия готова да обсъди "сериозни" предложения за мир в Украйна
04 май 202407:09
СЗО: Планираната от Израел операция в Рафах ще предизвика "кървава баня"
04 май 202406:42
Облаци, дъжд и гръмотевици днес
04 май 202407:00
Днес не само външният свят, но и вие самите, можете да си навредите
04 май 202406:35
2017.10.02 | 12:44