-
23 януари 2023 13:28
- 3588
- 16
С извлечения от две транзакции криптокомпанията Nexo отхвърли обвиненията на прокуратурата, че си сътрудничи с терористи и нарушава международни санкции.
В нарочно видео, разпространено снощи, те адресират „най-гръмкото обвинение, повторно от г-н Гешев на 21 януари – че благодарение на работа с чуждестранни партньори отдел „Киберсигурност“ на Националната следствена служба разполага с данни от ираелските тайни служби за излезли транзакции от Nexo към лице на име Махмуд Мохамед Айеш, свързан с терористична дейност и групировката „Хамаз“.
Видеото показва факсилмилета от двете транзакции, на които се виждат сумите – съответно 1500 и 400 долара. Трансферите са направени съответно на 6 ноемри 2019 г. и 3 февруари 2021 г. от портфейл в Nexo към портфейл в най-голямата криптоборса Binance.
По-нататък Nexo прилагат и решението на Израелското бюро за борба с финансирането на тероризма, според което криптопортфейлите на въпросния Махмуд Айеш са добавени към списъците на санкционирани лица на 30 юни 2021 година – тоест много след последната транзакция.
„Към момента на транзакциите адресът на получателя не е санкциониран или отбелязан като изложен на каквато и да е незаконна или високорискова дейност. Това категорично показва, че Nexo е спазила всички свои задължения по отношение на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, следователно обвинението на прокуратурата е напълно безпочвен“, заключват от криптокомпанията. И изразяват съмнения, че „случайно или нарочно“ българските органи интерпретират погрешно данните.
Свързани новини
Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена
23 януари 202308:53
Шефът на Американската търговска камара у нас: Случаят с Nexo в САЩ е приключил
23 януари 202308:18
Съоснователят на Nexo: Обвиненията на прокуратурата са безумни, ще заведем дело срещу България
22 януари 202317:52
България е изпратила молба за правна помощ до САЩ по разследването срещу Nexo
21 януари 202313:17
Радев: Скандалът с NEXO продължава да е с потенциал за намеса в политическия живот
21 януари 202311:21
НАП откри големи задължения по ДДС на дружеството на Nexo в България
27 януари 202312:27
Съдът намали гаранциите на двама от обвиняемите за Nexo от 1 милион на 150 000 лв.
25 януари 202314:44
Василев за "Nexo": Прокуратурата уж е съдействала на международно разследване, а се оказа българско по сигнал на финансова институция
24 януари 202318:54
,fit(768:433))
ЦСКА 1948 спря Лудогорец и остави ЦСКА - София на върха - предстои инфарктен финал на шампионата
,fit(768:433))
Петев разочарован: Сами сме си виновни
,fit(768:433))
Милан изтръгна победа в Торино и ще играе в ШЛ за сметка на Ювентус
,fit(768:433))
Много емоции в Ла Лига, но развръзката в борбата за оцеляване остана за последния кръг
,fit(768:433))
Мачовете от последния кръг на Премиър лийг приключиха - вижте резултатите тук
,fit(768:433))
Ливърпул обобщи красноречиво сезона си с 8-голова драма и куп обрати срещу последния
Коментари 16
Добави
2023.01.23 | 16:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 15:55
2023.01.23 | 15:24
2023.01.23 | 15:22
2023.01.23 | 15:19
2023.01.23 | 15:15
2023.01.23 | 15:13
2023.01.23 | 14:52
2023.01.23 | 14:48
2023.01.23 | 13:44
2023.01.23 | 14:46
2023.01.23 | 14:45
2023.01.23 | 14:42
2023.01.23 | 14:19
Добави коментар
Водещи новини
Радев обяви кога връчва втория мандат
28 май 202318:53
Акад. Денков разкри обсъжда ли се смяна в ротацията с Мария Габриел
28 май 202319:08
Асен Василев категоричен: Заставам зад всяка своя дума в записа
28 май 202318:40
Министър Меджидиев за смъртта на родилката в Русе: Причините може да са много
28 май 202320:20
Автобус се обърна на АМ "Тракия", 12 души са в болница
28 май 202318:14
Челен сблъсък между две коли близо до Раднево. Сред пострадалите са майка и деца
28 май 202319:25
Бившият следовател Андрей Цветанов: Къро е бил покровителстван и е разполагал със сериозна информация
28 май 202319:43
Георги Господинов: Времеубежище е посветен на майка ми и баща ми
28 май 202319:51
Реджеп Ердоган: Днес победи демокрацията
28 май 202320:43
2023.01.26 | 05:35