-
21 август 2024 15:20
- 8174
- 6
При спецоперация на 9 август е неутрализирана престъпна група, свързана с престъпления към данъчната система и пране на пари, чрез създаване на верига от фирми.
Това съобщиха на брифинг старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП, и Евгени Нанков, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), предаде БТА. За периода от 2021 до средата на тази година от дейността на групата, по една от схемите - за селскостопанска продукция, нанесената щета на бюджета до момента е за близо 9 млн. лв., а Евгени Нанков добави, че по измамната схема във връзка с доставка на торове щетата за бюджета е за над 2 млн. лева. Разследването е започнало преди няколко месеца.
Операцията е осъществена в София, Монтана, Враца и Плевен, като са претърсени 27 адреса. Задържани са девет души, обвинения са повдигнати на шестима, от които трима са задържани от съда за постоянно в ареста, един човек е с мярка "подписка", а двама - с "парична гаранция".
Ръководителят на групата е задържан и е с по-лека мярка за неотклонение, различна от задържане под стража, посочи Литов и добави, че всички арестувани са български граждани.
Част от генерираните пари са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили. Старши комисар Литов посочи, че е обезпечено имущество на членовете на групата, като е иззет и един автомобил. На журналистически въпрос дали иззетият джип е ползван от народен представител, Калин Литов отговори, че на този етап не може да коментира и добави, че автомобилът е собственост на фирма, която е регистрирана на името на един от задържаните.
Групата е работила в две направления – по едното са спестявани дължимите данъци при търговия и доставка със зърнени култури, за която се дължи корпоративен данък, а по другото - търговия с торове, за която се дължи и ДДС. Създадена е възможност да се изкупува зърното без документи и да се прикрият получателите. Част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга част - извън страната, обясни Калин Литов.
За период от почти две години един от задържаните е изтеглил 57 млн. лв., които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е било легално, съобщи още Литов. Парите са теглени на каса от различни банки, като сумите са били от 300 хил. лв. нагоре. При претърсванията обаче пари в брой не са открити, като се предполага, че са в банкови сметки или са използвани за закупуването на недвижимо имущество, коментира заместник-директорът на ГДБОП.
Евгени Нанков обясни, че групата е изкупувала селскостопанска продукция от производители, но не са издавани документи. Създадена е мрежа от фирми на две нива, които правят документална обосновка на стоковия поток. Фирмите са регистрирани на малоимотни граждани с нисък социален статус, както и на граждани на държави извън ЕС. Установено е и че фирмите нямат собственост и аренда на земеделска земя, нито получавани субсидии, както и не притежават техника. Запорирани са имущества и сметки на участниците в групата, добави представителят на НАП.
Последвайте канала на
Свързани новини
ГДБОП откри Свети мощи и уникални църковни реликви в частни домове в Габрово
15 август 202408:01
Шестима са задържани при мащабна спецоперация на ГДБОП
09 август 202416:45
Трима задържани при операция на ГДБОП срещу група за трафик на наркотици
31 юли 202418:22
Румънската полиция и ГДБОП разбиха канал за трафик на мигранти по „Балканския маршрут“
30 юли 202411:27
Кучето Дарк от ГДБОП ще пази Олимпийските игри в Париж
24 юли 202415:18
ГДБОП със спецакция срещу незаконната търговия с оръжия
18 юли 202412:09
Министър Тодоров: За театъра в Смолян мога да си представя какво се случва, за Разград още не ми го побира главата
02 октомври 202408:55
ГДБОП задържа близо 500 културни ценности в рамките на международната операция "Пандора"
26 септември 202418:13
ГДБОП разби ОПГ за търговия с луксозни автомобили
25 септември 202415:56
България не надскочи Беларус, останахме втори
Хърватия взе ценната точка от необичайна селекция на Португалия и ще играе на 1/4-финалите
Илиан Илиев: С тази игра ще ни е трудно на баража
Ще играем бараж за влизане в Лига "Б" - част от съперниците са ясни
Вълнуваща вечер в Лигата на нациите
Нов удар по България преди квалификациите за ЕвроБаскет 2025
Коментари 6
Добави2024.08.21 | 17:08
2024.08.21 | 17:06
2024.08.21 | 17:00
2024.08.21 | 16:06
2024.08.21 | 15:56
Добави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ оттеглят кандидатурата си за председател на НС, подкрепят Силви Кирилов
18 ноември 202418:05
Защо съюзът между ГЕРБ и ПП-ДБ изглежда обречен
18 ноември 202420:21
Дани Каназирева: Урокът не е научен - отиваме отново на избори
18 ноември 202418:57
Хампарцумян за Бюджет 2025: Задачата е как да си покрием и главата, и краката, ако одеялото е късо
18 ноември 202420:43
Подуправителят на БНБ Петър Чобанов: Кризите не са приключили
18 ноември 202420:23
Водещите новини! „Да, България“ алармира ДАНС за незаконното руско консулство в централа на БСП. ПП: Главчев „награди“ общини на Пеевски (и още…)
18 ноември 202419:04
Руското МВнР: Удари с ракети ATACMS по Русия означават пряко участие на САЩ във войната
18 ноември 202421:02
Какви са далекобойните оръжия, които САЩ предоставя на Украйна?
18 ноември 202419:04
Бездомник уби двама души в Манхатън
18 ноември 202421:25
2024.08.21 | 18:22