-
30 август 2012 16:01
- 998
- 1
Служители на Главна дирекция „Национална полиция” проведоха специализирана операция „Железните”, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Служители на отделите „Разследване” и „Икономическа полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” проведоха операция за документиране на данъчни престъпления. Действията по разследването са по досъдебно производство и под наблюдението на Специализираната прокуратура.
Установена е организирана престъпна група, изградила схема, при която се избягвало плащането на ДДС при търговия със строително желязо. Според събраната информация, в периода от септември 2011 г. до настоящия момент, чрез контрол върху дружества, регистрирани по ЗДДС (Закона за данък върху добавена стойност) осъществявали вътрешнообщностно придобиване на строително желязо от Гърция и вътрешнообщоностни доставки към Румъния. Групата декларирала нереални покупки от фирми “фантоми” и упражнявала неправомерно право на данъчен кредит. По този начин се неутрализирали задълженията за внасяне на ДДС от декларираните в последствие доставки.
Дружествата-фантоми нямали персонал и ресурсно обезпечение за извършване на търговска дейност. Управителите им били с нисък социален статус. Някои от тях се препитавали като общи работници в строителството, чистачи и продавачи. Установено е, че ежемесечно групата променяла фирмите-фантоми, чрез които се правели фиктивни покупки от дружество, деклариращо вътрешнообщностно придобиване от Гърция. От юни тази година дружеството е дерегистрирано по ЗДДС и има издаден ревизионен акт с установени данъчни задължения в особено големи размери – за над 2 млн. лв.
В резултат на „спестения“ за внасяне ДДС са реализирани продажби на строително желязо на цена, по-ниска от себестойността на продукцията и по този начин са нарушавани правилата за лоялна конкуренция.
Установените щети за националния бюджет са за над 1,5 млн.лв. от невнесен ДДС.
Извършени са претърсвания на пет адреса в София и един в гр. Самоков. Иззети са множество документи, съотносими към престъпната дейност, лаптоп, 15 харддиска и др. Разпитани са шестима свидетели.
По случая от Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Летящ старт! България осъществи страхотен обрат над Португалия на старта на Европейското по мини футбол
Реал Мадрид отчая Борусия (Дортмунд) и за рекорден 15-и път е кралят на Европа
Крумовград отрече да е водил "пазарлъци" с Левски за Генчев и Алекс Колев
Бленджини повика трима нови, волейболистите ни пристигнаха във Фукуока
Григор Димитров: Винаги съм се чудил как мога да играя по-добре в Париж
България поведе на световните шампионки от Сърбия, но допусна загуба №6 във VNL
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев на Околчица: Дълбок поклон пред загиналите за свободата на България
02 юни 202414:41
Депутатите не събраха кворум на извънредното заседание на Народното събрание
02 юни 202415:05
Кирил Петков, "Продължаваме Промяната": ГЕРБ проявиха едновременно неуважение и към Христо Ботев, и към българските лекари
02 юни 202416:19
Борисов посрещна Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер в Пловдив
02 юни 202416:19
Срязаха спирачната система на локомотив на гарата в Лом
02 юни 202415:21
Силен пороен дъжд се изсипа над София
02 юни 202414:22
Издирват трима души, отнесени от придошлите води на река в Италия
02 юни 202415:01
Земетресение разлюля Гърция
02 юни 202414:48
Планът на Байдън за Газа „не е добра сделка“, но Израел го приема, каза съветник на Нетаняху
02 юни 202414:00
2012.08.30 | 23:13