ДДС измами установиха при операция "Железните"

Служители на Главна дирекция „Национална полиция” проведоха специализирана операция „Железните”, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Служители на отделите „Разследване” и „Икономическа полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” проведоха операция за документиране на данъчни престъпления. Действията по разследването са по досъдебно производство и под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Установена е организирана престъпна група, изградила схема, при която се избягвало плащането на ДДС при търговия със строително желязо. Според събраната информация, в периода от септември 2011 г. до настоящия момент, чрез контрол върху дружества, регистрирани по ЗДДС (Закона за данък върху добавена стойност) осъществявали вътрешнообщностно придобиване на строително желязо от Гърция и вътрешнообщоностни доставки към Румъния. Групата декларирала нереални покупки от фирми “фантоми” и упражнявала неправомерно право на данъчен кредит. По този начин се неутрализирали задълженията за внасяне на ДДС от декларираните в последствие доставки.

Дружествата-фантоми нямали персонал и ресурсно обезпечение за извършване на търговска дейност. Управителите им били с нисък социален статус. Някои от тях се препитавали като общи работници в строителството, чистачи и продавачи. Установено е, че ежемесечно групата променяла фирмите-фантоми, чрез които се правели фиктивни покупки от дружество, деклариращо вътрешнообщностно придобиване от Гърция. От юни тази година дружеството е дерегистрирано по ЗДДС и има издаден ревизионен акт с установени данъчни задължения в особено големи размери – за над 2 млн. лв.

В резултат на „спестения“ за внасяне ДДС са реализирани продажби на строително желязо на цена, по-ниска от себестойността на продукцията и по този начин са нарушавани правилата за лоялна конкуренция.

Установените щети за националния бюджет са за над 1,5 млн.лв. от невнесен ДДС.

Извършени са претърсвания на пет адреса в София и един в гр. Самоков. Иззети са множество документи, съотносими към престъпната дейност, лаптоп, 15 харддиска и др. Разпитани са шестима свидетели.

По случая от Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.

Последвайте канала на